En conferencia de prensa, funcionarios de la SET dieron detalles de la investigación que están llevando sobre las ocho empresas que vinculan a Dalia López con un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos.
En ese sentido, Daniel Farías, de la Dirección General de Fiscalización Tributaria, manifestó que Tributación tiene una estrategia para afrontar las inconsistencias, de confirmarse la evasión.
“La sanción administrativa es la defraudación que implica abonar el impuesto que la institución detectó que se dejó de abonar. Así mismo, se le suma la multa del 100% al 300%”, aseguró.
Por otra parte, si existen otros indicios de otros delitos conexos, como el lavado de dinero, la SET comunicará el hecho al Ministerio Público, quienes deben iniciar sus investigaciones, explicó.
Desde hace seis meses la SET lleva adelante una fiscalización y control de ocho empresas vinculadas a la mujer y un posible esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Una de las principales actividades que realiza Dalia López, como empresaria, es la importación de productos electrónicos desde China y la posterior distribución de los mismos.
En este sentido, Tributación posee documentaciones que demuestran que los productos que trae importados de China están con un valor muy por debajo del promedio que ese tipo de mercancías se suelen importa.
Dalia López cobró notoriedad por ser de una de las responsables de la venida de Ronaldinho al país, para el lanzamiento de un libro y para apoyar acciones filantrópicas.
Luego de estallar el escándalo de los documentos falsos, todos los ligados a la llegada del exastro del fútbol comenzaron a ser investigados.
