Marco Trovato. Foto: La Nación.
El Ministerio Público aclaró que el informe de la Seprelad en relación al supuesto hecho de lavado de dinero, en el que se menciona a la empresa de Marco Trovato, está siendo sometido a un análisis técnico.
De este modo, desmintieron que no tuvieron conocimiento del hecho, añadiendo que el documento recién ingresó a mediados de diciembre del 2020 y que para abrir una causa penal es necesario el análisis de la dirección técnica.
“El Ministerio Público cuenta con profesionales que están abocados a esta tarea, cuyo dictamen es de suma importancia para el avance pertinente”, dice parte del escrito.
La aclaración cita que al análisis son sometidos todos aquellos casos que ingresen ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Recordaron que el informe y proceso son confidenciales, no pueden ser públicos ni publicitados, de acuerdo a lo que establece GAFILAT. Si un funcionario incurre en dicha actividad es considerada una falta grave para el país.
Según la publicación del programa “La caja negra” la empresa FastPay, una pasarela de pagos electrónicos, perteneciente a Marco Trovato, estaría ligada a actos de lavado de dinero con la firma Daruma Sam SA, concesionaria de las apuestas deportivas bajo el nombre de Apostala.
El informe asegura que la empresa del expresidente de Olimpia movió una gran cantidad de dinero y no respondió al banco que le consultó sobre el motivo de estas transacciones.
UDEA: Reportes y documentos remitidos por organismos están bajo análisis técnico, procedimiento requerido para todos los…
Publicado por Ministerio Público – Fiscalía General de la República del Paraguay en Miércoles, 27 de enero de 2021
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