Federico Ezequiel Santoro Vassallo fue identificado como uno de los principales operadores financieros de la red criminal vinculada al presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, según el informe N.º 40 elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), remitido a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022.
El documento de más de 250 páginas formó parte del caso Arai, posteriormente denominado “A Ultranza Py”. Allí, Santoro fue descrito como asesor y supuesto ideólogo del esquema de lavado de activos, desempeñándose como intermediario para transferencias económicas de grandes sumas, a través de una red de confianza extendida en la triple frontera.
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A pesar de estas evidencias, Santoro Vassallo permaneció sin ser procesado por más de 18 meses. Su captura se concretó recién el 23 de agosto de 2023, en la ciudad de Minga Guazú, pocos días antes de que Estados Unidos formalizara una acusación penal en su contra por conspiración para lavado de dinero.
El informe de la SIU detalló que Santoro diseñó mecanismos para legitimar capitales a través del sistema financiero local e internacional. Uno de los métodos identificados fue el traspaso de futbolistas paraguayos al club Trikala FC de Grecia, lo que habría servido como fachada para movimientos de fondos ilícitos.
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El operativo documentó además un vuelo de abril de 2021 desde Ciudad del Este hasta Asunción, en el que Santoro fue trasladado por una aeronave investigada, y un viaje posterior a Dubái entre el 17 y el 21 de ese mes, donde compartió alojamiento con otros miembros de la organización, incluyendo al propio Marset.
También fueron interceptadas conversaciones telefónicas entre Santoro y Mauro García Troche, hermano de Gianina García Troche, pareja de Marset y recientemente extraditada a Paraguay. Estos datos, registrados por la SIU, habían sido puestos a disposición de las autoridades desde 2022, sin que se adoptaran medidas inmediatas.
Fuente: ABC Color
