El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Oscar Boidanich, enfrenta desde hoy una audiencia preliminar en el marco del caso que involucra a Darío Messer. El juez de garantías Rodrigo Estigarribia deberá resolver si el proceso avanza a juicio oral.
La causa gira en torno a la supuesta demora en el envío de un informe de inteligencia sobre actividades financieras irregulares. Según la Fiscalía, ese retraso habría impedido una investigación oportuna contra Messer.
Junto a Boidanich también están acusadas las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi. El Ministerio Público les atribuye supuestos hechos de lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal. La Fiscalía se ratificó en la acusación durante la audiencia.
De acuerdo con la acusación, los procesados demoraron injustificadamente la remisión del informe basado en reportes de operaciones sospechosas. El documento fue elaborado y culminado el 27 de junio de 2017.
Sin embargo, el informe fue presentado ante el Ministerio Público recién el 17 de abril de 2018. La Fiscalía sostiene que ese retraso resultó relevante para el desarrollo del caso.
También se señala que el contenido habría sido modificado antes de su remisión. Según la acusación, se eliminó un párrafo donde se indicaba que Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros serían personas “cercanas” a Horacio Cartes.
La acusación añade que también fue suprimida una recomendación del analista para dar intervención a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Estos puntos forman parte de los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público.
Además, se sostiene que SEPRELAD tenía conocimiento de operaciones sospechosas de Messer al menos desde 2015. Por ese motivo, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de 2016 fue catalogado como de riesgo alto.
La audiencia continuará este jueves. Tras escuchar a las partes, el juez Rodrigo Estigarribia deberá decidir si el exministro y las exfuncionarias enfrentan juicio oral en el caso.
Fuente: Megacadena
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