Etiqueta: Fiscalía

El titular de Tributación mencionó que el caso de supuesto esquema piramidal no guarda relación con el ámbito tributario.

El Ministerio Público informó sobre la apertura de una investigación penal sobre la denuncia y los informes presentados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre el supuesto esquema Ponzi.

La Cámara de Senadores aprobó la creación de una comisión de investigación a instituciones que tuvieron vinculación en el caso González Daher.

La Fiscalía realizó allanamientos en simultáneo en busca de documentaciones ligadas al caso de la Mansión Sopeña, cuyos propietarios fueron desalojados presuntamente de manera ilegal.

La Fiscal General del Estado y el Fiscal Adjunto se reunieron para conformar el equipo de trabajo que evaluará actuaciones fiscales en torno a las denuncias formuladas por Ramón González Daher.

Ramón González Daher fue sentenciado y con la condena quedó demostrado que fiscales y jueces se prestaron a las maniobras del usurero.