La caída de Conexión Ganadera revela vínculos con Paraguay. Se investigan nexos con lavado y figuras ligadas al narcotráfico regional.
El hombre investigado por formar parte de un esquema denominado “Ponzi”, reapareció tras protagonizar un accidente en Asunción. La Policía…
El fiscal Osmar Legal manifestó que en un solo día el prófugo Luis Arza realizó un movimiento de USD 1…
El fiscal Osmar Legal allanó la financiera Cefisa este miércoles. El presidente de la entidad, Regino Moscarda, señaló que el…
El fiscal Osmar Legal confirmó que Luis Arza, quien habría encabezado una serie de estafas a través del sistema Ponzi,…
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, confirmó que averiguarán sobre los que aparecen en la lista de operación en el…
La Fiscalía realizó varios allanamientos en busca de Luis Arza, sindicado como el líder del esquema Ponzi.
El fiscal Osmar Legal manifestó que Ramón González Daher incursionó en el esquema Ponzi a raíz de las investigaciones y…
El titular de Tributación mencionó que el caso de supuesto esquema piramidal no guarda relación con el ámbito tributario.
Luego de publicaciones que aseguraran la existencia de un esquema piramidal, el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado.
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