Hace 2 años
Expresidente del IPS y su esposa denunciados por millonaria estafa
El expresidente del IPS Andrés Manuel Gubetich y su esposa María Rosa Araújo enfrentan una demanda por presunta estafa y lavado de activos.
Etiqueta: Ministerio Público
Hace 2 años
Filtración: Defensa de Giuzzio insiste en declaración de Cartes
Emilio Fuster, abogado de Arnaldo Giuzzio, presentó un escrito solicitando la declaración testimonial y ratificatoria de Horacio Cartes en el caso de la supuesta filtración.
Hace 2 años
Expareja de Katia Brítez afrontará juicio por feminicidio en Lambaré
Osvaldo Daniel Zaracho Fernández, expareja de Katia Brítez, afrontará juicio por feminicidio ocurrido en agosto de 2023 en Lambaré. Jueza eleva causa tras anular anterior resolución.
Hace 2 años
Sospechas de lavado de dinero y financiamiento de campañas en Cofudep
Jorge Bogarín, declarado “significativamente corrupto” por EE.UU., es sospechado de utilizar Cofudep para lavar dinero y financiar campañas políticas.
Hace 2 años
Lilian Samaniego aboga por una regulación de la criptominería
La senadora Lilian Samaniego reiteró la importancia de una ley que regule la criptominería en Paraguay, destacando la necesidad de transparencia y legalidad en el sector.
Hace 2 años
Conmebol exige pronunciamiento de Fiscalía en caso de lavado de dinero
La Conmebol exige al Ministerio Público que se pronuncie sobre el presunto lavado de dinero relacionado con Nicolás Leoz. El caso involucra transferencias a cuentas bancarias a través de un fideicomiso.
