Contraloría denuncia al BCP por bloqueo a la auditoría bancaria

El contralor general de la República, Camilo Benítez, denunció formalmente que el Banco Central del Paraguay (BCP) impidió avanzar con una auditoría sobre la supervisión del sistema financiero nacional, según publicó el diario Última Hora. La situación fue comunicada al presidente Santiago Peña mediante la Nota CGR N° 5919, que también fue remitida a los titulares de ambas cámaras del Congreso, el diputado Raúl Latorre y el senador Basilio Núñez.

Ante la falta de acceso a la documentación requerida, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen de abstención de opinión, debido a que no contó con los elementos necesarios para completar la evaluación.

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La auditoría, autorizada mediante la Resolución CGR N° 497/26, tenía como objetivo examinar la labor de control que ejerce la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras del país. Sin embargo, el BCP rechazó 47 de los 55 pedidos de información presentados por los auditores, lo que dejó fuera de su alcance más del 85 % de la documentación solicitada.

Para la Contraloría, esta negativa constituye un obstáculo grave, ya que impide verificar de manera independiente cómo se supervisa a las instituciones que integran el sistema financiero paraguayo.

🔴 CONTRALORÍA INTIMÓ AL BCP Y ANALIZA QUÉ MEDIDAS TOMAR ANTE LA NEGATIVA

📌El contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que la institución intimó al Banco Central del Paraguay para que entregue la información requerida en el marco de la auditoría a la Superintendencia de Bancos.

📌 Benítez sostuvo que la Contraloría cuenta con atribuciones constitucionales y legales para realizar esta fiscalización y recordó que ya se llevaron adelante auditorías anteriores a la Superintendencia de Bancos sin que se presentaran objeciones.

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El Banco Central justificó su decisión alegando que la información está protegida por el secreto bancario y que las atribuciones de la CGR se limitan a fiscalizar sus gastos presupuestarios.

La Contraloría rechazó estos argumentos el pasado 2 de noviembre, mediante la Nota CGR N° 5851. En esa comunicación aseguró que podía resguardar la confidencialidad de los documentos y excluir cualquier dato que permitiera identificar a clientes o ahorristas. También concedió un plazo de 48 horas para entregar la información pendiente.

Pese a esta propuesta y a la advertencia de que la falta de documentos obligaría a emitir una abstención de opinión, el BCP mantuvo su negativa.

Contraloría cuestiona los límites impuestos por el BCP

En su informe, Benítez sostuvo que ninguna institución sometida a fiscalización puede decidir por cuenta propia hasta dónde llega el control que debe recibir. Recordó que el artículo 283 de la Constitución Nacional establece expresamente que el Banco Central está sujeto a la fiscalización de la Contraloría.

El contralor consideró que la postura del BCP representa una grave irregularidad, porque impide ejercer un control público independiente sobre la supervisión del sistema financiero. En este ámbito también se administran importantes recursos públicos, incluidos fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según el documento, la falta de acceso a los antecedentes impide comprobar cómo la Superintendencia de Bancos cumple sus funciones, especialmente en procesos relacionados con transformaciones y fusiones de entidades financieras.

La CGR también señaló que la decisión del Banco Central vulnera el principio de supremacía constitucional. Como respaldo, citó la Ley N° 489/95, modificada por la Ley N° 7066/2023, que contempla una excepción al secreto bancario para las actuaciones de la Contraloría.

Asimismo, recordó que la Ley N° 276/94 establece que las disposiciones sobre reserva de información no pueden utilizarse para impedir las tareas de fiscalización del organismo.

Benítez pide la intervención de Santiago Peña

La Contraloría explicó que el dictamen de abstención de opinión se ajusta a las normas internacionales de auditoría ISSAI 400 e ISSAI 4000, aplicables cuando existen limitaciones importantes para obtener las evidencias necesarias.

En este caso, el organismo dejó constancia de que no pudo completar su trabajo por la negativa del Banco Central a proporcionar los documentos requeridos. Por ese motivo, atribuyó a las autoridades de la entidad la responsabilidad por las restricciones que afectaron la auditoría.

La CGR aclaró que elaboró su informe respetando las disposiciones legales sobre confidencialidad y que podrá retomar las actuaciones si el BCP facilita la información pendiente.

Ante esta situación, Benítez solicitó al presidente Santiago Peña que adopte las medidas necesarias para garantizar la colaboración del Banco Central con el organismo de control.

El pedido apunta a que la entidad permita el acceso a los antecedentes solicitados y que la Contraloría pueda completar la revisión del trabajo de la Superintendencia de Bancos.

Para la CGR, resolver este conflicto resulta fundamental para garantizar que la supervisión del sistema financiero esté sujeta a controles independientes, especialmente por la importancia de los recursos públicos y privados involucrados.

Fuente: Última Hora