La fiscala Teresa Sosa, del Ministerio Público, describió el funcionamiento de un grupo delictivo que se dedicaba a robar teléfonos celulares y vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. La investigación comenzó tras el hurto de un dispositivo ocurrido el 19 de abril del año pasado, cuando una mujer fue despojada de su celular mientras intentaba realizar un pago en línea en un centro comercial de Asunción.
Al día siguiente del robo, la víctima descubrió que su cuenta bancaria había sido vaciada. En total, desaparecieron G. 73.600.000, que fueron transferidos en sumas fraccionadas hacia distintas cuentas digitales, un método utilizado por los responsables para evadir los sistemas de control financiero.
Esquema criminal robaba cuentas bancarias y la vaciaban
La fiscal Teresa Sosa está a cargo de la investigación del caso en el que una ciudadana fue víctima del robo de su celular y, posteriormente, su cuenta bancaria fue vaciada tras la aprobación digital de un préstamo en… pic.twitter.com/Pmfbtf2xKA
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El dinero se dispersó en varias cuentas pertenecientes a la entidad “Tu Financiera S.A.”. Entre los beneficiarios registrados figuran Paola Quiñónez, Wilma López, Daniel Bogado, Alicia Solís, Salomón López, Andrea Vera, Juan Bogado, Lucía Samudio y Patricia Vallejos. La Fiscalía sospecha que algunas de estas personas no estaban al tanto de la maniobra, ya que sus cuentas podrían haber sido utilizadas sin conocimiento pleno de los hechos.
Según explicó la fiscala, el grupo transfería pequeñas sumas de dinero a diferentes cuentas abiertas de forma digital. Este sistema permitía que las operaciones pasaran desapercibidas y que los bancos no bloquearan las transacciones. La estructura criminal obtenía ganancias por cada movimiento realizado, fraccionando los montos para mantener un flujo constante de operaciones sin levantar alertas.
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A partir de las investigaciones, se constató que los integrantes del esquema reclutaban personas a quienes pedían el uso temporal de sus cuentas digitales. Una vez acreditadas las transferencias, los cómplices retiraban el dinero en cajeros automáticos. Este procedimiento dificultaba la trazabilidad de los fondos y complicaba el rastreo de los verdaderos responsables.
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Ante esta situación, la fiscala Sosa advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de prestar cuentas bancarias a terceros. Afirmó que quienes colaboran con este tipo de prácticas pueden terminar implicados en delitos financieros como lavado de dinero o estafa. Insistió en la importancia de proteger la información personal y evitar cualquier transacción de dudosa procedencia.
Finalmente, la representante del Ministerio Público recomendó reforzar la seguridad de los teléfonos celulares y las aplicaciones bancarias. Sugirió la utilización de contraseñas seguras, la activación de la verificación en dos pasos y la actualización constante de los sistemas para prevenir accesos no autorizados. El caso continúa bajo investigación y forma parte de una serie de hechos que reflejan el crecimiento de los delitos informáticos en Paraguay.
Fuente: Última Hora
