Etiqueta: crimen organizado

La Corte Suprema rechazó recursos de la familia de RGD, imputada por presunto lavado de dinero vinculado a la usura. El proceso sigue en etapa preliminar.

Estados Unidos nombró a Robert Alter como nuevo Encargado de Negocios en Paraguay. Especialista en crimen organizado, reemplaza a Amir P. Masliyah.

La jueza Rosarito Montanía rechazó incidente de la defensa de Gianina García, procesada por lavado de dinero en la causa A Ultranza Py.

El Ministerio Público negó complicidad en el caso Leo Veras y aseguró haber recurrido todas las instancias para reabrir el juicio tras una sentencia anulada.

Fiscalía investiga autos adquiridos por Alexandre Gomes y su empresa, presuntamente con dinero ilícito. Los bienes irán a Senabico.

Estados Unidos enviará a Robert Alter, alto funcionario experto en narcotráfico, como nuevo jefe de misión en su embajada en Paraguay.