Hace 7 meses
Estafa ganadera en Uruguay salpica a vinculados en Paraguay
La caída de Conexión Ganadera revela vínculos con Paraguay. Se investigan nexos con lavado y figuras ligadas al narcotráfico regional.
Etiqueta: Luis Arza
Hace 3 años
“Estafa piramidal”: Reaparece Luis Arza en accidente de tránsito
El hombre investigado por formar parte de un esquema denominado “Ponzi”, reapareció tras protagonizar un accidente en Asunción. La Policía Nacional y Fiscalía confirmaron que no cuenta con orden de captura pese a que se encontraba con paradero desconocido.
Hace 3 años
Arza llegó a depositar USD 1 millón en un día, dice fiscal tras allanamiento
El fiscal Osmar Legal manifestó que en un solo día el prófugo Luis Arza realizó un movimiento de USD 1 millón.
Hace 3 años
Allanan la financiera Cefisa por el caso de Luis Arza
El fiscal Osmar Legal allanó la financiera Cefisa este miércoles. El presidente de la entidad, Regino Moscarda, señaló que el procedimiento es por una denuncia de un cliente hacia otro.
Hace 4 años
Luis Arza y su esposa se marcharon a Brasil, confirma fiscal
El fiscal Osmar Legal confirmó que Luis Arza, quien habría encabezado una serie de estafas a través del sistema Ponzi, se fugó del país a mediados de diciembre con su esposa.
Hace 4 años
Lista del “esquema Ponzi”: Arregui dice que hay más afectados
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, confirmó que averiguarán sobre los que aparecen en la lista de operación en el esquema Ponzi, para determinar el grado de responsabilidad penal en la investigación de la Fiscalía.
