Hace 4 años
Fiscal estima que esquema piramidal movió G. 9 billones
La Fiscalía realizó varios allanamientos en busca de Luis Arza, sindicado como el líder del esquema Ponzi.
Etiqueta: Luis Arza
Hace 4 años
Caso Arza: González Daher buscó diversificar inversión, según fiscal
El fiscal Osmar Legal manifestó que Ramón González Daher incursionó en el esquema Ponzi a raíz de las investigaciones y acusaciones que surgieron en su contra, que le habrían causado impedimentos para operar.
Hace 4 años
SET intervino empresa de Arza hace tiempo, revela viceministro
El titular de Tributación mencionó que el caso de supuesto esquema piramidal no guarda relación con el ámbito tributario.
Hace 4 años
BCP descarta participación de entidades en esquema Ponzi
Luego de publicaciones que aseguraran la existencia de un esquema piramidal, el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado.
Hace 4 años
Fiscalía abre investigación por el “caso Arza”
El Ministerio Público informó sobre la apertura de una investigación penal sobre la denuncia y los informes presentados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre el supuesto esquema Ponzi.
Hace 4 años
Audios del caso Arza: “10 millones de dólares llevó de mí”
Ramón González Daher habría perdido USD 10 millones, en el esquema Ponzi. El caso aún es investigado y no hay detenidos. Una mujer se quitó la vida tras salir a luz el escándalo, aparentemente.
