Este martes, la Fiscalía realizó varios allanamientos en simultáneo dentro de la investigación del supuesto esquema piramidal, donde los nombres de Luis Arza y Ramón González Daher están involucrados.
Los procedimientos fueron encabezados por los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
Es así que fueron desarrollados siete allanamientos en viviendas, oficinas y un hangar en la zona de Asunción y Luque.
Comentó que incautaron documentaciones, equipos informáticos y teléfonos celulares. Dijo que en una de las casas, el propietario afirmó que las personas deshabitaron el lugar a mediados de diciembre.
Señaló que hubo muchas personas que realizaron pago a Luis Arza y que el mismo retribuía con menores cantidades de personas, según los datos primarios de las indagaciones.
Asimismo, resaltó que el esquema estuvo funcionando por siete años y que movió G. 9 billones en todo ese tiempo.
“Nuestra hipótesis es que Ramón González Daher habría dado ciertos cheques o ciertos pagos al señor Arza, pero este sistema ya fue posterior a la imputación y mismo al enjuiciamiento del señor Ramón González Daher. Tenemos como hipótesis que el mismo había renovado su sistema comercial de inversión”, dijo ante medios de prensa.
Existen datos extraoficiales de que Arza ya no estaría en el país, por lo que este miércoles solicitarán más datos a Migraciones.
Del mismo modo, citarán a la esposa del investigado para que se presente a declarar y en caso de que ello no ocurra emitirán una orden de captura, informó ABC TV.
Mire los detalles abajo.
📌#EsquemaPonzi: Fiscalía realizó 7 allanamientos en el marco de presuntas inversiones fraudulentas
♦️ Una de las viviendas allanadas pertenecía a Luis Arza, integrante del esquema piramidal
♦️ El esquema en 7 años logró mover aproximadamente G. 9 billones #NPY #NosConecta pic.twitter.com/Wzhh7IBQ7N
— NPY Oficial (@npyoficial) December 28, 2021
#EsquemaPonzi «Tenemos la hipótesis de que el mismo habría renovado su sistema comercial. Lo lógico es que RGD sabe cómo se mueve la fiscalía entonces la dinámica es diferente, esto recién empieza. Hay siete años de transacciones millonarias», fiscal Osmar Legal.#ABCTVPy pic.twitter.com/qxiLTcb29v
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) December 28, 2021
Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz de la Unidad Especializada de Delitos Económicos realizan allanamientos simultáneos en el marco de la investigación sobre esquema de inversiones fraudulentas, presuntamente lideradas por Luis Arza pic.twitter.com/d3kkAFqV4J
— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) December 28, 2021
