Gafilat pone bajo la lupa el lavado de dinero en Paraguay

Integrantes de Gafilat arrancaron en el Banco Central del Paraguay (BCP), la evaluación a Paraguay que durará dos semanas y se tiene prevista la visita de los evaluadores a Ciudad del Este, Alto Paraná, en una jornada.

Este lunes inició la ronda de reuniones entre evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establecidas en contra de los flagelos del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva y diferentes sectores del país.

Se tendrán en cuenta los últimos cinco años de periodos de Gobierno, para mostrar los resultados obtenidos en la lucha contra el lavado de dinero, explicó a los medios de prensa el titular de la Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui.

“Se examinan también las gestiones de los años 2018, 2017, 2016, 2015.En cuanto al cumplimiento técnico el Paraguay ha dado avances importantes y ahora se verá la efectividad de esas herramientas”, alegó Arregui.

Por su parte, el presidente del BCP, José Cantero, mencionó que la evaluación de Gafilat sería como una “carta de presentación” del Paraguay, hacia la economía global, donde además de mostrar  “la estabilidad macroeconómica que tenemos,  la certeza y la confianza que proyecta nuestro país, de que sigamos en una línea de mayor rigurosidad y transparencia hacia la lucha contra este flagelo, contra el crimen organizado”, señaló Cantero.

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