Red de Marset hacía transacciones de estupefacientes con monedas digitales

La organización delictiva liderada por Sebastián Marset efectuaba transacciones por venta de estupefacientes con criptodivisas, y además lavaba capitales mediante este sistema, según pesquisas ante el descubrimiento de una granja minera de monedas virtuales relacionada al grupo.

Por los embarques de cocaína, el entramado de Marset cobraba parcialmente con bitcoins, conforme averiguaciones del Ministerio Público respaldadas por cooperación con entes de Europa y Suramérica.

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El vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Francisco Ayala, explicó a un medio que las criptomonedas se empleaban tanto para esos pagos como para hacer inversiones y blanquear los fondos procedentes del tráfico ilícito.

Esto se reafirma tras apresar a Rodrigo Montalva, operador de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, privado de libertad en un penal militar. El sábado pasado intentó cruzar a Brasil con documentación falsificada pero fue detenido.

Luego se allanó una propiedad en Presidente Franco y un galpón en el barrio San Miguel. Se presume que funcionaba como granja minera de bitcoins, hallándose 12 equipos y una laptop en plena labor mediante conexión ilegal a la red eléctrica.

⏩ #AUltranzaPy ¿Lavado de activos a través de Bitcoins?

Tras captura de Rodrigo Emilio Montalva Agüero y el allanamiento a una vivienda en Pdte Franco, Agentes de @senad_paraguay procedieron al allanamiento de un depósito ubicado en el barrio San Miguel de la misma ciudad pic.twitter.com/4gFKqg9CSj

— Paraguay TV (@ParaguayTVHD) February 5, 2024

Se estima que originalmente operaba a mayor escala, considerando que semanas atrás sufrió un incendio con 300 máquinas afectadas, observándose los rastros y varias quemadas.

Montalva se encargaba de hacer inversiones y crear firmas para lavar el dinero narco con criptodivisas. A fines de 2019 adquirió acciones de una exportadora con la que se mandó droga a Europa dentro de embarques de soja.

El galpón está a nombre de Éver Córdoba, su cuñado y prófugo buscado por la justicia.

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El operativo A Ultranza Py contra el crimen organizado no ha cesado desde febrero de 2022 con decomisos de vehículos y jets, siendo el más grande en Paraguay. El caso también salpicó a políticos como el senador Erico Galeano, imputado por lavado y asociación ilícita.

Fuente: Última Hora