Informes de Seprelad dentro de imputación contra Gomes e hijo

Un informe de inteligencia financiera elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue revelado, exponiendo presuntas conexiones entre un fallecido diputado, su hijo y diversas figuras vinculadas al narcotráfico. El documento, que fue remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021, contiene información crucial que fue utilizada en la reciente imputación formulada contra el exlegislador Eulalio “Lalo” Gomes y su vástago, Alexandre Rodrigues Gomes.

La investigación, llevada a cabo por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, se fundamenta en gran medida en las alertas proporcionadas por Seprelad. Estas señales de alerta describen una compleja red de operaciones financieras que presuntamente involucraban a los imputados en actividades de lavado de activos y asociación criminal. Se sostiene que tanto el difunto diputado como su descendiente habrían establecido un sistema para captar, colocar, estratificar y reintegrar fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en la zona fronteriza.

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Un aspecto central de la investigación se centra en las transacciones realizadas con Carlos Oleñik Memmel, individuo que enfrenta procesos judiciales por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Según el informe de Seprelad, entre 2017 y 2020, Gomes y su hijo habrían transferido más de G. 8.134 millones a empresas vinculadas a Oleñik. Estas operaciones se habrían efectuado a través de entidades como Annuaki SA, Pasfin Saeca, Agroforestal Las Quebradas SA y Compañía Especializada de Productos Agrícolas Saeca (Cepagro).

La investigación fiscal también puso de manifiesto la supuesta participación de Gomes y su hijo en la adquisición de la estancia Negla Poty, propiedad que habría pertenecido al clan del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Esta transacción fue interpretada por los investigadores como un posible mecanismo para brindar apoyo financiero y blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas.

Otro elemento destacado en el informe de Seprelad y en la imputación fiscal son las conexiones entre la familia Gomes y el clan Da Mota. Se detallan diversas operaciones financieras realizadas desde 2015, incluyendo una transferencia de USD 100.000 efectuada por el fallecido diputado a Antonio Joaquim da Mota, quien fue aprehendido en Brasil en febrero del presente año por presunto tráfico de estupefacientes.

Las autoridades también pusieron el foco en las transacciones realizadas entre Gomes, su hijo y Diego Isaac Benítez Cañete, imputado por supuesto tráfico internacional de drogas. El informe de inteligencia financiera describe una serie de movimientos bancarios que sugieren una posible triangulación de fondos entre las partes involucradas, incluyendo depósitos en efectivo y descuentos de cheques por sumas considerables.

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Es menester señalar que el documento elaborado por Seprelad, que consta de 250 páginas, fue remitido a la Fiscalía General del Estado a mediados de noviembre de 2021. No obstante, se sugirió que la entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, habría optado por no dar curso a la investigación. Esta inacción fue objeto de críticas, dado que el informe también fue enviado a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del periodo legislativo 2018-2023.

Fuente: ABC.