Claves del caso Kueider: Lavado y minería de criptos en la mira

Este miércoles, las fotos de las llaves incautadas al senador argentino Edgardo Kueider abrieron una nueva arista en la investigación judicial que sigue al legislador. Entre las principales hipótesis manejadas por la Fiscalía destaca la posibilidad de lavado de dinero, un delito que, de confirmarse, podría tener implicancias internacionales.

Kueider fue detenido la semana pasada al cruzar el Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú, Brasil, con más de 200.000 dólares no declarados. Aunque inicialmente el caso se caratuló como tentativa de contrabando, las autoridades paraguayas han encontrado indicios de actividades más complejas, posiblemente relacionadas con la minería de criptomonedas.

Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), señaló que una de las llaves confiscadas podría utilizarse en máquinas de minería de activos virtuales. Sin embargo, aclaró que la certeza de esta información depende de las investigaciones que lidera el Ministerio Público. Según Orué, ni Kueider ni su secretaria, Iara Guinsel Costa, figuran como representantes legales de empresas en Paraguay, lo que alimenta las sospechas sobre sus actividades.

La empresa Golsur SA aparece como pieza central en la trama. Declaraciones de Guinsel Costa indican que ella sería apoderada de la firma, pero según la DNIT, Golsur no estaría habilitada para facturar en el país. Las cuatro llaves incautadas, entre las cuales una podría ser para criptominería o cajas fuertes, refuerzan la hipótesis de que los involucrados operaban un esquema sistemático para introducir dinero al Paraguay.

Kueider, cercano al presidente argentino Javier Milei, permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, en un lujoso departamento del barrio Villa Morra. Aunque disfruta de comodidades exclusivas, como gimnasio y piscina, el juez Humberto Otazú restringió su acceso a estas áreas. Mientras tanto, sus abogados trabajan para desestimar las acusaciones.

El misterio de las 3 llaves que le incautaron a el senador Kueider

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La fiscalía sostiene que los reiterados viajes del senador a Paraguay, que suman al menos seis desde febrero, no obedecen a fines turísticos ni comerciales legítimos. La versión de Guinsel Costa, quien afirmó que el dinero era para comprar electrodomésticos, no convenció a las autoridades, especialmente considerando la cantidad y frecuencia de las operaciones.

Desde Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) amplió la investigación para rastrear si Kueider participó en actividades similares en su país. De confirmarse, la causa podría escalar a un escándalo binacional, complicando la imagen de la administración Milei, ya cuestionada por sectores de la oposición.

El senador intentó evitar la detención argumentando su afinidad política con el oficialismo argentino, según reveló Orué. Este vínculo ha sido utilizado por la oposición justicialista en Argentina para exigir la expulsión de Kueider de su bancada, mientras el entorno de Milei toma distancia del legislador.

La Fiscalía paraguaya, por su parte, considera ampliar las imputaciones para incluir lavado de activos, además del contrabando. Las fotos de las llaves, junto con el hallazgo de otros elementos, refuerzan las sospechas de que el caso no es un hecho aislado.

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De confirmarse las actividades ilícitas, este caso no solo tendría repercusiones políticas en Argentina, sino que también evidenciaría las vulnerabilidades de Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero. La presunta conexión con criptomonedas introduce un componente tecnológico que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el uso del país como base para esquemas financieros oscuros.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta hipótesis se sostiene. Lo cierto es que el caso Kueider ya ha encendido alertas en ambas naciones, marcando un nuevo capítulo en las relaciones binacionales y la lucha contra la corrupción.

Fuente: La Política Online