Hace 3 años
Ministerio Público desmiente rumores de operativo en Seprelad
El Ministerio Público dio a conocer un pronunciamiento sobre un supuesto operativo en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Etiqueta: Fiscalía
Hace 3 años
Incoop detecta indicios de lavado de dinero en la cooperativa San Cristóbal
Pedro Loblein presentará una denuncia ante la Fiscalía y la Seprelad, debido a que en la intervención de la Cooperativa San Cristóbal Ldta., se hallaron debilidades para la prevención del lavado de dinero.
Hace 3 años
“Muerden” a Quiñónez en reunión con alto funcionario de Estados Unidos
Senadores se reunieron con el alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que visita el país. Apuntaron a Sandra Quiñónez, entre otras cuestiones.
Hace 3 años
Legal asegura que devolverá documentos no relacionados a investigación a Giuzzio
El fiscal Osmar Legal aseguró no perseguir a Arnaldo Giuzzio, luego de que este último sostuviera que la Fiscalía incautó documentos relacionados a Horacio Cartes.
Hace 3 años
Fiscalía abre investigación contra Velázquez tras designación
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una causa penal contra el vicepresidente Hugo Velázquez, recientemente designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos.
Hace 3 años
Giuzzio denuncia incautación irregular de documentos sobre Cartes en allanamiento
El exministro Arnaldo Giuzzio afirmó que la Fiscalía le despojó de los documentos que forman parte de su investigación a Horacio Cartes.
