Hace 2 años
Detienen a colombianos sospechosos de usura y extorsión en Encarnación
Cuatro colombianos fueron detenidos en Encarnación en el operativo “Gota a gota”. Los mismos se dedicarían a la usura y extorsión.
Etiqueta: usura
Hace 2 años
Imputan a 5 personas ligadas a esquema de usura y lavado de RGD
Ministerio Público imputa a 5 personas ligadas a esquema de usura y lavado de dinero relacionado con González Daher. Préstamo fraudulento y falsificación de documentos involucrados.
Hace 2 años
Imputan por lavado de dinero a esposa de Ramón González Daher
La esposa, hijo y nuera del exdirigente deportivo Ramón González Daher, fueron imputados por la Fiscalía por lavado de dinero proveniente de usura.
Hace 3 años
JEM absuelve a fiscala Fátima Villasboa en el caso de Ramón González Daher
La fiscala Fátima Villasboa denunciada por formar parte de una red de “apriete judicial”, fue absuelta por el JEM que no halló mal desempeño de funciones.
Hace 3 años
Amplían imputación en contra de Ramón González Daher
Además de la ampliación en contra de Ramón González Daher, se imputó a su abogada, Emma González Ramos, por obstrucción a la restitución de bienes.
Hace 3 años
Rolón Fernández reasigna causa de Fretes a dos fiscales
El fiscal general Emiliano Rolón realizó una reasignación de la causa de Antonio Fretes, denunciado por prevaricato.
