Exsenador argentino no justifica USD 200.000 y DNIT declara contrabando

El caso del exsenador argentino Edgardo Darío Kueider, detenido en diciembre de 2024 al intentar ingresar una fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar, alcanzó esta semana una conclusión administrativa firme. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), liderada por Óscar Orué, resolvió declarar como contrabando los USD 200.000 transportados por Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, al no poder justificar su origen ni destino en territorio paraguayo.

El sumario administrativo, iniciado tras la incautación realizada en Ciudad del Este, reveló que los involucrados no contaban con residencia permanente, vínculos empresariales ni documentación que respaldara la legalidad del monto transportado. La DNIT rechazó además la apelación presentada por los procesados, estableciendo que, en el ámbito administrativo, el caso queda cerrado. Orué advirtió que la única vía restante es acudir a la instancia judicial, dado que la Dirección agotó su competencia sobre el caso.

#ALaGran730| USD 200.000 de exsenador argentino es de contrabando.

«Ayer firmé la resolución donde rechazo la reconsideración presentada por el abogado del exsenador y la acompañante. Básicamente lo que se declara de parte de la DNIT es que tanto el dinero que se intentó… pic.twitter.com/wHT7U1zPBv

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) April 8, 2025

El operativo se realizó el 6 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa ingresaban desde Brasil a Paraguay en una camioneta de alta gama. Durante la inspección, las autoridades hallaron USD 211.000 en efectivo ocultos en el vehículo. La suma excedía ampliamente el límite permitido de USD 10.000 por persona sin necesidad de justificación. La DNIT procedió entonces al decomiso de USD 201.000 y autorizó la devolución de los USD 11.000 correspondientes a ambos pasajeros.

Procesos judiciales en curso y consecuencias legales

La tipificación de contrabando por parte de la DNIT incluye, además del dinero, la incautación del vehículo utilizado para el transporte, conforme a lo estipulado en las normativas aduaneras vigentes. Óscar Orué explicó que el dictamen establece con claridad que el intento de ingreso de los fondos sin respaldo constituye una infracción grave. Según el titular del ente, los antecedentes serán remitidos a la autoridad judicial correspondiente para el seguimiento del proceso penal en curso.

Kueider y Guinsel Costa fueron imputados por tentativa de contrabando y actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario en Asunción, en un departamento del edificio Tierra Alta, en el barrio Villa Morra. La causa penal avanza en paralelo y se espera que el Ministerio Público solicite nuevas diligencias, ante la falta de pruebas que demuestren un destino comercial, financiero o empresarial del dinero incautado.

El exlegislador argentino no ha emitido declaraciones recientes sobre el caso. En su momento, alegó que el dinero era parte de una operación particular cuya naturaleza no fue esclarecida. Sin embargo, las autoridades paraguayas señalaron que el ingreso de capitales extranjeros al país requiere condiciones mínimas de transparencia, especialmente cuando se trata de montos superiores a lo permitido por ley.

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El caso ha generado amplio interés en los círculos diplomáticos y políticos tanto en Paraguay como en Argentina, debido al perfil público del implicado y a los vínculos con el Poder Legislativo del país vecino. La imputación por tentativa de contrabando, sumada a la resolución administrativa, refuerza la posición del Estado paraguayo respecto al control fronterizo y a la vigilancia sobre operaciones financieras sospechosas.

Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se destacó la importancia del procedimiento realizado, remarcando que se actuó conforme a la legislación tributaria y aduanera nacional. La retención del dinero y del vehículo responde al principio de legalidad y a la protección del sistema económico contra movimientos irregulares de fondos que pudieran estar ligados a actividades ilícitas o evasión.

Fuente: ABC Color