Caso ueno bank: detienen a Carlos Carvallo tras entregarse a la Policía

El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se entregó este viernes a la Policía Nacional luego de que la Fiscalía ordenara su detención en el marco del caso ueno bank. El exfuncionario será trasladado a la Agrupación Especializada, donde permanecerá mientras aguarda su comparecencia ante el Ministerio Público.

La orden de detención fue remitida por la Fiscalía a la Comandancia de la Policía Nacional durante la noche. En paralelo, los agentes fiscales Silvia González y Cristian Benítez encabezaron un allanamiento en la sede central del BCP, en Asunción. La investigación también alcanza al presidente de la República, Santiago Peña, y al exministro de Economía, Carlos Fernández.

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El caso surge de una denuncia presentada por legisladores de la oposición, quienes señalan posibles irregularidades en la supervisión bancaria y una eventual complicidad de funcionarios estatales en el manejo de fondos públicos.

Carvallo presidió el Banco Central desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el pasado 3 de noviembre, cuando presentó su renuncia. Su declaración indagatoria está prevista para las 15:30 en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

➡️Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay paso la noche detenido en la Agrupación Especializada

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— Radio 780 AM (@780AM) November 7, 2026

Créditos cuestionados y falta de controles

De acuerdo con la denuncia, entre mayo y noviembre de 2026 el BCP tuvo conocimiento de varias irregularidades en las operaciones de ueno bank. Durante ese periodo, la entidad concedió créditos por G. 743.784 millones a empresas vinculadas, sin que se aplicaran las medidas de control correspondientes, según sostienen los denunciantes.

Otro de los puntos cuestionados es la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa relacionada con el banco. Según el expediente, los inspectores identificaron esta transacción como una operación prohibida, pero las autoridades no habrían adoptado las medidas necesarias para corregirla o sancionarla.

La denuncia también pone bajo la lupa la importante cantidad de recursos públicos depositados en ueno bank. Al 30 de septiembre de 2026, la entidad concentraba G. 3,6 billones y USD 233,4 millones provenientes de distintas instituciones estatales.

Estos montos representaban el 18,2 % de los depósitos públicos en guaraníes y el 22,9 % de los fondos estatales en dólares colocados en el sistema bancario.

Entre las instituciones que mantenían dinero en el banco figuran el Ministerio de Economía, la ANDE, Cajubi, Itaipú, la Caja Bancaria y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Uno de los casos señalados es el del IPS, cuyos depósitos en ueno bank pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025. Esto significa que, en apenas dos años, la cantidad de dinero colocado por la previsional en la entidad se multiplicó por más de 27.

Denuncia alcanza a otros directivos del BCP

La denuncia señala a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. También incluye al superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola, y a la gerente de Supervisión, Chiara Antonella Renna Pereira.

Los investigadores buscan determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en las supuestas irregularidades y si las autoridades del BCP dejaron de aplicar las medidas de supervisión y regularización que correspondían.

La denuncia también menciona a los miembros titulares del Directorio del Banco Central: Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.

Los directivos fueron señalados por presuntamente no haber actuado ante las alertas relacionadas con las operaciones de ueno bank y el manejo de fondos provenientes de instituciones públicas.

Por su parte, Carvallo deberá presentarse a las 15:30 ante la UDEA para prestar declaración indagatoria. Tras esa diligencia, las autoridades deberán resolver los siguientes pasos del proceso y las eventuales medidas cautelares que correspondan.

Fuente: Última Hora