Hace 2 meses
Red financiera paralela conectaba a operadores del narcotráfico
Cabreira y Santoro, operadores del narcotráfico, usaban códigos y billetes marcados como “tokens” para mover dinero fuera del sistema bancario.
Etiqueta: Federico Santoro
Hace 5 meses
Embajada EE.UU. celebra condena de Santoro en Paraguay
Federico Santoro, implicado en lavado ligado al narcotráfico, fue condenado a 15 años en EE.UU. La embajada destacó la colaboración paraguaya.
Hace 5 meses
EE.UU. condena a 15 años de cárcel a Federico Santoro, mano derecha de Marset
El uruguayo Federico Santoro, ligado a Marset, recibió 15 años de cárcel en EE.UU. por lavar millones del narcotráfico internacional.
Hace 7 meses
Marset amenaza desde la clandestinidad a autoridades paraguayas
Narcotraficante uruguayo Sebastián Marset desafía desde clandestinidad a autoridades paraguayas y estadounidenses exigiendo liberación de su esposa.
Hace 7 meses
EE.UU. vincula a Marset tras rastreo bancario de Portugal a China
El esquema financiero de Marset y Santoro involucró bancos de EE.UU., facturas falsas y empresas en Asia para lavar millones del narcotráfico.
Hace 7 meses
Senadores rechazan marihuana pero evitan hablar de crimen organizado
La Cámara de Senadores archivó el proyecto de despenalización mientras parlamentarios evitan abordar casos de crimen organizado en Paraguay
