Hace 6 meses
Domínguez aparece con pagos no justificados según auditoría de Conmebol
Auditoría de Ernst & Young documentó pagos sin justificar a Domínguez y Leoz (USD 50M). CONMEBOL archivó la causa.
Etiqueta: Nicolás Leoz
Hace 7 meses
Imputan a directivos de Atlas por lavado de dinero
La Fiscalía imputó a directivos de Banco Atlas y a allegados de Nicolás Leoz. La causa investiga transferencias, fideicomisos y posibles fallas de control y diligencia.
Hace 2 años
Conmebol urge avances en investigación de lavado de dinero denunciado en 2021
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado para urgir avances en la investigación de lavado de dinero denunciado en 2021.
Hace 2 años
Conmebol exige pronunciamiento de Fiscalía en caso de lavado de dinero
La Conmebol exige al Ministerio Público que se pronuncie sobre el presunto lavado de dinero relacionado con Nicolás Leoz. El caso involucra transferencias a cuentas bancarias a través de un fideicomiso.
Hace 4 años
Libertad borra a Nicolás Leoz y estadio tiene nuevo nombre
Libertad finalmente dio a conocer el nuevo nombre de su campo de juego. Se llamará “Tigo-La Huerta”.
Hace 5 años
Banco Atlas niega haber ocultado operaciones de Nicolás Leoz
El Banco Atlas emitió un comunicado en el cual se expide sobre las publicaciones del programa La Caja Negra, del canal Unicanal, en el cual se hace referencia a un documento confidencial citado.
