Imputan a directivos de Atlas por lavado de dinero

La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros directivos por presunto lavado de dinero.

La acción incluye a familiares del fallecido expresidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, en el marco de una investigación iniciada por denuncia de la confederación.

El equipo fiscal designado está integrado por Jorge Arce Rolandi, Francisca Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas. La imputación alcanza a Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán, entre otros.

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Según el acta de imputación N.º 4/25, los investigados habrían incurrido en lavado de dinero tipificado en el artículo 196 del Código Penal.
La hipótesis señala obtención o administración de bienes provenientes de hechos antijurídicos, con supuesta participación y complicidad.

[AHORA] Imputan a directivos de Atlas y familiares de Leoz por lavado de dinero en caso Conmebol

Los directivos de Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán y los… pic.twitter.com/VVUrRpj9s7

— El Observador (@observapy) October 30, 2025

La denuncia de origen fue presentada por la CONMEBOL a través del abogado Claudio Lovera Velázquez. El contexto remite a irregularidades atribuidas a la gestión de Leoz (1986–2013) y a antecedentes del “FIFA Gate” revelados en 2015 por autoridades de Estados Unidos.

Como parte de la cooperación, el Ministerio Público allanó en 2016 la sede de la CONMEBOL en Luque e incautó documentos y soportes digitales.
Posteriormente, la entidad encargó una auditoría forense y un análisis jurídico que fueron remitidos a la fiscalía estadounidense para la causa en Nueva York.

La investigación local refiere que entre 2000 y 2010 Leoz habría ordenado transferencias por USD 31,5 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales. También se señalan fideicomisos de 2016 con Banco Atlas por G. 23.014 millones y USD 2,16 millones, con destino a gastos y beneficios familiares.

La Fiscalía sostiene que estas operaciones se realizaron pese a alertas públicas y judiciales sobre Leoz. El relato fiscal atribuye a responsables financieros la falta de aplicación de medidas de debida diligencia establecidas por la normativa antilavado.

Banco Atlas había difundido el año pasado su posición institucional sobre el caso. La comunicación señaló que no recibió fondos de cuentas de CONMEBOL, defendió la trazabilidad de dos fideicomisos celebrados con recursos comerciales y afirmó que el BCP no aplicó sanciones por prevención de lavado.

Leé más: Banco Atlas niega haber ocultado operaciones de Nicolás Leoz

La imputación se inserta en la Causa N.º 06/2021, tramitada en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N.º 5. El objetivo es identificar la ruta de los fondos y las eventuales responsabilidades penales de beneficiarios y partícipes de las operaciones vinculadas.

De avanzar el caso, los imputados podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión, según el Código Penal. Además, podrían disponerse medidas cautelares sobre bienes presuntamente vinculados a hechos ilícitos, conforme a las etapas procesales vigentes.

Por RDN