Caso Ueno: Fiscalía analiza nuevos delitos contra Peña

La Fiscalía no descarta ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por presunto lavado de dinero y asociación criminal. La fiscala Verónica Valdez confirmó que ambas figuras penales siguen bajo análisis dentro de la investigación del caso Ueno Bank. Actualmente, el exmandatario está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Durante una conferencia de prensa, Valdez explicó que las calificaciones jurídicas pueden modificarse conforme aparezcan nuevas evidencias. La investigación se desarrolla en Paraguay mediante dos causas paralelas. Una involucra a Peña y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). La otra abarca a directivos de Ueno Bank y personas vinculadas al conglomerado empresarial.

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La representante del Ministerio Público señaló que todavía deben examinar documentos, dispositivos electrónicos y testimonios reunidos durante las diligencias. Aclaró que los fiscales pueden investigar posibles delitos aunque todavía no figuren en la imputación. Para incorporar nuevas figuras penales, deberán reunir elementos suficientes que permitan sostener las sospechas.

Fiscalía analiza ampliar la imputación contra Peña

“Las calificaciones son provisorias, no está descartada esa calificación”, afirmó Valdez al referirse a la posible asociación criminal. Explicó que el Ministerio Público debe considerar todos los hechos punibles que puedan surgir de la investigación. También sostuvo que ninguna evidencia aislada determina necesariamente el resultado del análisis.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera defendió que la calificación penal debe surgir de los hechos investigados. Recordó que otras causas vinculadas a Ueno Bank ya incorporaron sospechas de lavado de dinero y asociación criminal. Entre ellas figuran las investigaciones contra directivos bancarios y Miguel Vázquez.

La eventual ampliación también podría influir en las medidas cautelares del expresidente. Según el material difundido, mantener los cargos actuales podría abrir la posibilidad de recuperar su libertad en seis meses. Incorporar delitos con mayores expectativas de pena modificaría ese escenario, dependiendo de las decisiones judiciales correspondientes.

🚨Fiscalía sigue con testimoniales en caso Ueno y prepara procedimientos sobre bienes de valor

👉El fiscal Francisco Cabrera dio detalles sobre el caso Ueno, que involucra al expresidente de la República Santiago Peña, al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y a los exmiembros del directorio, como así también a exdirectivos de Ueno.

🗣️»Continuamos con entrevistas testimoniales que informaron con el manejo de la dinámica de la estructura de las empresas», dijo.

👉El fiscal adelantó que se esperan otros procedimientos vinculados al contenido patrimonial de la investigación.

🗣️»Se esperan otros procedimientos que guardan relación con el contenido patrimonial de la investigación y la recuperación, recepción y reserva de los inmuebles y muebles de valor considerable», agregó.

Vía | @gustavo_RRR

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— Ñanduti (@nanduti) November 13, 2026

Investigación de Ueno Bank suma nuevas diligencias

Valdez confirmó además que el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos permanece bajo investigación, sin imputación. También informó sobre detenciones de exautoridades del BCP y del superintendente Holger Insfrán. Respecto al celular de Peña, señaló que todavía esperan autorización judicial para realizar la pericia correspondiente.

Cabrera indicó que continúan los allanamientos y las gestiones para identificar bienes vinculados al caso. La Fiscalía investiga créditos presuntamente irregulares, sobregiros y transferencias hacia empresas relacionadas. También solicitó cooperación internacional para localizar activos, incluidos bienes en Luxemburgo. Asimismo, examinará sospechas sobre operaciones vinculadas al narcotráfico y posibles movimientos de dinero mediante Credicentro, anteriormente Ueno.

Fuente: ABC Color