Allanan estancia del Grupo Vázquez por esquema de fraude

La Fiscalía allanó una propiedad vinculada al Grupo Vázquez en el distrito de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal José Godoy y tuvo como objetivo reunir evidencias sobre presuntas irregularidades en operaciones crediticias millonarias.

La intervención se realizó en la estancia Agroganadera Costa Flor, en el marco de una investigación que involucra a varias empresas que habrían recibido fondos provenientes de créditos cuestionados. Los investigadores buscan determinar qué destino tuvo ese dinero y cómo se realizaron las operaciones. Durante el allanamiento se recogieron elementos que podrían aportar información relevante para la causa.

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Según la carpeta fiscal, el principal imputado habría tenido un papel central en el manejo de las empresas beneficiadas con los préstamos. La Fiscalía sostiene que no se trataba de una participación secundaria, sino que ejercía el control de varias de las sociedades que recibieron los fondos. También lo señala como beneficiario final de Ueno Bank, entidad en la que ocupó el cargo de vicepresidente primero.

📍Itacurubí del Rosario – San Pedro

▶️Allanan el establecimiento «Agroganadera Costa Flor», perteneciente al Grupo Vázquez. El fiscal José Godoy está a cargo de las diligencias. https://t.co/J9fM4ne6l3

— Roberto Pérez (@robertoperezpy) November 12, 2026

Control societario del Grupo Vázquez

La investigación atribuye al procesado el control del Grupo Vázquez SAE y de ITTI SAECA. En esta última compañía figura como beneficiario final con una participación del 99 %. Su vinculación empresarial también se extiende a Mowi SA, donde fue vicepresidente y accionista hasta 2025.

El Ministerio Público también menciona su participación en Grupo M SA, firma en la que habría tenido históricamente el 60 % de las acciones como beneficiario final. A estas sociedades se suman otras empresas incluidas en la investigación, entre ellas Grupo Hendy, TUIU, FRANEDE, Office Design y Nubicom.

De acuerdo con la Fiscalía, estas cinco empresas pertenecían anteriormente a ITTI o al Grupo Vázquez. Los cambios en su composición accionaria se habrían producido poco antes de que accedieran a los créditos que ahora están bajo investigación.

Otro aspecto señalado en la imputación es la participación de familiares del principal investigado en distintas sociedades. Algunos aparecen como accionistas, mientras que otros ocupaban cargos directivos, una situación que, según los fiscales, podría ayudar a explicar cómo funcionaba la estructura empresarial.

Vínculos familiares y posible interferencia en la investigación

Entre las personas mencionadas en el expediente figura el empresario Mauro Vargas Wildberger, presidente de FRANEDE y propietario del 99,62 % de sus acciones. También aparece Martín Vargas Wildberger, quien posee el 95,65 % de la empresa AIME. Según la investigación, ambos mantienen vínculos de parentesco por afinidad en segundo grado con el principal imputado.

AIME está presidida por Gloria Villasanti, quien además figura como directora suplente de Mowi SA. La Fiscalía señala que Villasanti mantiene un vínculo de consanguinidad en primer grado con el investigado.

Para el Ministerio Público, estas relaciones familiares y comerciales son relevantes porque podrían demostrar que varias de las empresas estaban bajo un mismo ámbito de control. Los investigadores también advierten sobre un posible riesgo de interferencia en la obtención y conservación de pruebas.

La causa contempla presuntos hechos punibles de lesión de confianza, tentativa de estafa, asociación criminal, lavado de dinero y falta de libros de comercio.

En cuanto a los bienes identificados durante la investigación, está previsto que los inmuebles señalados pasen a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), conforme a las medidas que se adopten en el proceso judicial.

Fuente: Judiciales.net