El abogado Federico Campos López Moreira acudió a la sesión de la Comisión Bicameral de Investigación contra el lavado de dinero y en conversación con medios aseguró que un cliente suyo fue obligado a depositar intereses usurarios en el banco de la “familia Cartes”.
El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Según indica una publicación en el diario O Globo en el vecino país.
Una investigación reveló que el presidente del Banco Basa, parte del Grupo Cartes, es apoderado de una empresa de Darío Messer. Este último es buscado en el Brasil y a nivel local por lavado de dinero y otros delitos.
El Banco Amambay cambiará de denominación desde el mes de enero de 2018, se informó a través de un espacio reservado.
