De acuerdo a lo informado a los medios, por el fiscal Omar Legal, en el domicilio de Ramón González Daher, son tres procedimientos que se realizan. En el sitio mencionado, en la casa del hijo Fernando González y una oficina.
El agente mencionó que se investigan los hechos punibles de usura y lavado de dinero.
Indicó que se trabaja sobre dos denuncias, una por un préstamo de G. 500 millones y otra por G. 20 mil millones.
De acuerdo al agente, son unas 280 personas que fueron víctimas de usura, por parte del exdirigente deportivo.
El modus operandi consistía en conceder créditos hipotecarios, sin embargo al momento en que las personas se acercaban a honrar sus obligaciones, no se hacían encontrar y directamente se quedaban con las propiedades comprometidas, de acuerdo a lo consignado por Última Hora.
Hace unas semanas, las propiedades de González Daher fueron embargadas, por orden judicial, a pedido del Ministerio de Hacienda. La Subsecretaría de Estado de Tributación había aplicado una multa de alrededor de USD 25 millones por evasión.
