Presentan proyecto de ley para que Seprelad controle a tabacaleras y clubes

Los senadores Rodolfo Friedmann, Víctor Ríos, Miguel Rodríguez y Desirée Masi presentaron un proyecto de ley en el que incluyen a clubes deportivos y tabacaleras como objetos de estudio en el esquema de lavado de dinero.

De esta manera, los parlamentarios propusieron que estos sectores sean incluidos en el proyecto de ley “que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ‘Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimización de dinero o bienes’ y su modificatoria ley N° 3783/2009”.

Los parlamentarios ampliaron su explicación, alegando que no solo los clubes sean objeto de revisión, sino sus actividades conexas como las referentes a la administración de las entidades, transferencias de  jugadores, auspicios, derechos televisivos y todo aquello que forme parte del desarrollo comercial de dichas instituciones.

Del mismo modo, plantearon el análisis a las tabacaleras por las millonarias cifras que manejan anualmente.

“Proponemos que clubes deportivos y tabacaleras sean sujetos obligados de la ley antilavado. No más zonas grises para el lavado”, escribió Friedmann en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, mencionó que no considera necesario que los clubes y las tabacaleras sean analizados por la entidad, lo que generó muchas críticas en varios sectores.

Más detalles abajo:

 

A fin de dotar de instrumentos para el mejor control del «lavado de dinero»,los senadores @desimasi2, @SenVictorRios, Miguel Rodríguez y yo, proponemos que CLUBES DEPORTIVOS y TABACALERAS sean sujetos obligados de la ley antilavado. No más zonas grises para el «lavado» pic.twitter.com/dz9sRujtos

— Rodolfo Friedmann A. (@ro_friedmann) October 28, 2020