BCP instruye sumario al BNF por movimiento de millones de dólares de Messer

La resolución del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) data del 29 de diciembre de 2020. En el documento ordena la instrucción de un sumario administrativo al BNF. La diligencia fue encomendada a la Unidad Jurídica.

Según publica ABC Color, todo se basa en un informe presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) el 24 de agosto del año pasado.

De acuerdo a la SIB, existe una serie de inconsistencias e irregularidades relacionadas al cliente Darío Messer. Se sabe que este hombre es allegado al expresidente de la República Horacio Cartes, este último incluso lo considera “hermano del alma”.

Hoy en día Messer está condenado en Brasil por el caso conocido como Lava Jato.

Siempre de acuerdo al medio citado, solo la firma CHAI S.A., de Messer y del primo de Cartes, Juan Pablo Jiménez, movió alrededor de USD 42 millones en transferencias internacionales. Las transacciones no fueron justificadas en cuanto al origen del dinero que se enviaba o se recibía.

El dinero llegó al BNF desde países como Brasil o Alemania, o “paraísos fiscales” como Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo.

Los manejos de Messer en Paraguay se conocieron antes del final del mandato de Cartes, en 2018. Desde ese momento comenzaron a saltar las sospechosas y millonarias operaciones del hombre que incluso llegó a viajar con visitas oficiales del Gobierno anterior.

En el escrito del BNF se apunta que el sumario no se circunscribe a un cliente en particular y que “el objeto del sumario administrativo es establecer si se cometieron o no infracciones administrativas a las reglas de prevención sobre lavado de activos por parte de la persona jurídica, el BNF y no parte de las personas físicas que la componen”.

El comunicado abajo:

📍 #BNFpy informa pic.twitter.com/VZ8MAcO5yR

— BNF – Oficial (@BNF_Py) February 15, 2021