Seprelad no obliga a presentar documentos a clientes, asegura Arregui

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en contacto con la 730 AM, aprovechó y lanzó la culpa a entidades financieras del sistema local por exigir documentaciones a sus clientes nombrando al ente a su cargo, que no es la institución que fija un estándar para el control de las personas físicas o jurídicas.

“Si una entidad determinada, sabe el perfil de su cliente, tiene que hacer cierto tipo de diligencia, pero no pedirles la cantidad de documentos que están pidiendo ahora. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en las diligencias que ellos hacen para con sus clientes, ya sean casas de cambios, financieras, bancos. Pero si dicen ‘Seprelad exige’, pero están faltando a la verdad, ellos son quienes determinan y evalúan quien representa un alto riesgo o no”, alegó.

Agregó que las entidades tienen la obligación de pedir, según el perfil del cliente, cierta documentación, que en caso de no satisfacerles, es ahí donde se debe elaborar un reporte de operaciones sospechosas y remitir a la Seprelad.

Indicó que la Seprelad se nutre necesariamente de los reportes sospechosos que hacen los diferentes sujetos obligados, ya sean los bancos, financieras, casas de cambios, las inmobiliarias, las remesadoras, concesionarias de autos y otros.

La queja que normalmente se lee en redes sociales consiste en engorrosos trámites incluso para cambiar monedas extranjeras, además de otras operaciones consideradas menores.

Manifestó que incluso su hija fue a cambiar USD y se le pidió “una serie de documentaciones”.

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