Destapan nuevo esquema de evasión con facturas falsas

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, explicó que el caso trata de facturas proveídas por dos personas, cuyos movimientos nunca existieron, sino que solo sirvió para descontar gastos y de esta manera pagar menos impuestos.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), denunció y evidenció el hecho ante el Ministerio Público y la Fiscalía, en ese marco, ya realizó dos allanamientos, una de ellas tuvo lugar en la oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, y la otra, en una imprenta gráfica.

El viceministro Orué indicó que desde la SET se está brindando toda la colaboración para que se pueda esclarecer y sancionar a los involucrados. “Vamos a continuar denunciando este tipo de casos, de tal manera a seguir desbaratando esquemas de evasión que perjudican al Fisco paraguayo”, agregó.

“Conforme a las documentaciones arrimadas, surgen indicios de que el contribuyente fiscalizado habría utilizado facturas de contenido presuntamente falsos, por compras realizadas a través de proveedores, obteniendo beneficios indebidos que incluían en la liquidación de sus impuestos”, señaló por su parte, la fiscal Alma Zayas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La agente del Ministerio Público refirió además que las facturas distribuidas corresponden a dos personas, que en realidad no cuentan con la capacidad económica para proveer estos insumos que estaban consignados en dichos documentos. “Se trata de un albañil de escasos recursos y de una mujer que actualmente reside en Chile”, añadió.

El monto de las facturas supera los G. 25.000 millones, por parte del albañil unos G. 24.000 millones y por parte de la mujer, unos G. 1.600 millones, de acuerdo al informe de IP.

Dos allanamientos en busca de evidencias

En cuanto a los allanamientos, dijo que se procedió a realizar dos operativos específicos, en una imprenta gráfica y en la oficina del departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, con la colaboración de la Dirección de Anticorrupción de la institución.

Se presume que un funcionario de la mencionada dependencia fue quien habría solicitado la impresión de los talonarios que corresponden a las facturas presentadas, en complicidad con la imprenta gráfica que realizaba las impresiones.

“Se han colectado diversos elementos que dan cuenta que este funcionario público realizó este pedido y no descartamos que más funcionarios estén involucrados, ya que estos supuestos proveedores anteriormente estaban inactivos, pero se realizó las modificaciones requeridas en el sistema informático de la SET para modificar el estado y la actividad a la que se dedicaban”, enfatizó finalmente la fiscal Zayas.

Más detalles abajo:

Fiscales indagan esquema de falsificación de facturas para evadir impuesto. Se realizaron dos allanamientos e incautaron diversos documentos https://t.co/CaKam3Op3B pic.twitter.com/tlr6Ujsz1E

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Un esquema de facturas falsas es investigada por el Ministerio Público, tras dos allanamientos en las oficinas del Ministerio de Hacienda y de un estudio contable. La fiscal indicó que se detectó una defraudación de G 24 mil millones pic.twitter.com/5cG00Zd0MA

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Conferencia de prensa a cargo de la fiscal Alma Zayas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y el Viceministro de Tributación Oscar Orué sobre un esquema de falsificación de facturas para evasión de impuesto @Tributacionpy pic.twitter.com/kmESevRhRl

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Los Fiscales Alma Zayas y Silvio Corbeta llevaron a cabo un operativo donde fueron allanadas dos oficinas, una de ellas la Oficina de Auditoria del Ministerio de Hacienda y el 2do allanamiento en un Estudio Contable en investigación a las actuaciones de un funcionario de Hacienda pic.twitter.com/YcNrjIYoCJ

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Los Fiscales Alma Zayas y Silvio Corbeta llevaron a cabo un operativo donde fueron allanadas dos oficinas, una de ellas la Oficina de Auditoria del Ministerio de Hacienda y el 2do allanamiento en un Estudio Contable en investigación a las actuaciones de un funcionario de Hacienda pic.twitter.com/CwRkJItUIR

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Mediante un trabajo en conjunto entre SET y la Fiscalía se desbarató un esquema de facturas falsas donde se llegó a facturar más de G. 25.000 millones.

▪️ Hubo allanamientos y un funcionario del Ministerio de Hacienda está en la mira. #ABCTVPy https://t.co/ZvwJlbwLwV pic.twitter.com/O2QUfMZqTU

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 26, 2022