Embajada se reúne con Seprelad para hablar sobre sanciones a HC y Velázquez

René Fernández, ministro de la Seprelad, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para analizar las consecuencias locales de las sanciones financieras impuestas al expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez.

Las autoridades, tanto de la  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como de la Embajada estadounidense analizaron todas las determinaciones que se tomaron en el sistema nacional y las advertencias que eventualmente ante transacciones que puedan realizarse, incumpliendo con las sanciones de OFAC.

El ministro Fernández expresó que existe cierta preocupación entre los integrantes de los componentes del sistema financiero paraguayo, sobre estas sanciones y sobre cómo podría llegar a afectar en caso de incumplirlas, ya sea por desconocimiento o por una cuestión técnica.

En la reunión se mencionaron las acciones a seguir y que se puede hacer para las empresas o entidades bancarias que estén en su momento trabajando ya sea con la firma Horacio Cartes o con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, de acuerdo al reporte de Telefuturo.

Asimismo se mencionaron también cuestiones como las transacciones y transferencias que hizo el expresidente Cartes, a sus hijos a modo de herencia de varias de sus empresas y si esto estaba enmarcado dentro de lo legal.

Mencionaba el ministro de la Seprelad, que los representantes de la embajada de EE.UU., no pudieron responder con exactitud varias de las preguntas, atendiendo a que no eran los encargados a responderlas, sin embargo funcionaron como un canal para despejar las dudas hasta la OFAC y recibir respuesta en los próximos días.

Señalaron también que se podría dar una mesa de diálogo permanente en el transcurso de las próximas semanas, atendiendo la importancia y la relevancia que tiene este tipo de sanciones y darse otras en el futuro.

Cabe mencionar que en la reunión también participaron técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que pone bajo la lupa transacciones que tienen que ver con el Partido Colorado, actualmente presidido por Horacio Cartes.

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