La Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer en su memoria anual que en 2023 recibió 17.467 reportes de operaciones sospechosas, lo que implica un aumento del 47% respecto al año anterior.
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Estas operaciones dudosas suman alrededor de 1.400 millones de dólares, que según el informe se dividen principalmente en actividades vinculadas a corrupción (58%), evasión impositiva (15,3%), narcotráfico (10,1%) y contrabando (9,35%).
Los principales sujetos obligados que emitieron los reportes fueron los bancos, con 9.643 casos, seguidos por financieras, empresas de medios de pago electrónicos, aseguradoras, cooperativas, concesionarias, inmobiliarias, casas de bolsa, escribanos, casinos y otros.
Corrupción: Seprelad recibió 17.467 reportes de operaciones sospechosas en 2023, un 47% más que el 2022
️ «Sumando todas las operaciones sospechosas da USD 1.400 millones que están bajo la investigación de la Seprelad», informó Samuel Acosta.
Dicho monto se distribuye de… pic.twitter.com/583FLOtQEy
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 24, 2024
La Seprelad también remitió durante el año pasado tres informes de inteligencia financiera a Fiscalía, Banco Central y Tributación, además de 92 a la Fiscalía, 45 a Contraloría, 11 al grupo Egmont y otros a distintas instituciones nacionales e internacionales.
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La corrupción sigue siendo la principal fuente de operaciones sospechosas de lavado reportadas al ente regulador, muy por encima del narcotráfico y el contrabando.
Fuente: NPY
