En un caso que sacude al sector financiero nacional, las fiscalas Laura Giacummo y Nathalia Silva presentaron imputación contra los ciudadanos argentinos José Luis Ganneschi (66 años) y Máximo Javier Padoan (54 años), directivos de la empresa “Vicentin Paraguay”, por presunta estafa al Banco Continental con un cuantioso crédito de USD 5 millones, otorgado a la firma desde agosto de 2019.
Inicialmente, los préstamos fueron concedidos a “Vicentin Paraguay” debido a su situación patrimonial favorable, respaldada por los balances de la firma que la acreditaban como propietaria de acciones en la empresa Renova SA por un total de G. 319.575.693.558, equivalente al 16,67% del paquete accionario.
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No obstante, en las solicitudes de crédito, la empresa se obligaba a comunicar al banco, en un lapso de diez días hábiles, cualquier evento que significara algún cambio o modificación sustancial que afectare su patrimonio.
Pese a ello, en noviembre de 2019, la empresa, representada por Máximo Javier Padoan, habría realizado una transferencia de todas las acciones de la firma Renova SA a la empresa Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, sin comunicar esta modificación sustancial de su patrimonio al Banco Continental.
El 4 de septiembre de 2020, en atención a las solicitudes presentadas por Máximo Javier Padoan, la empresa celebró un contrato de préstamo con el Banco Continental, por la suma de USD 5.000.000.
Sin embargo, nuevamente, los representantes de Vicentin Paraguay no habrían comunicado a la entidad bancaria la modificación sustancial de su patrimonio, que aconteció mediante la venta de las acciones que tenían en el paquete accionario de la firma Renova.
“Vale aclarar que Vicentin Paraguay SA no habría recibido contraprestación efectiva alguna por la transferencia de tales acciones”, resalta la imputación fiscal.
#Info780| Fiscalía imputó por estafa a representantes de Vicentín Paraguay
Las agentes fiscales Laura Giacummo y Nathalia Silva de la Sede 1 de Asunción, formularon imputación contra José Luis Ganneschi y Máximo Javier Padoan, representantes de la firma Vicentín Paraguay… pic.twitter.com/WL5k8XBQjV
— Radio 780 AM (@780AM) March 12, 2024
El Ministerio Público agrega que para la obtención del préstamo se tuvo en cuenta que la empresa Vicentin Paraguay SA, representada por José Luis Ganneschi, tendría a su vez paquete accionario del 16,67% en la empresa Renova SA, sin embargo, esto no era acorde a la realidad puesto que la firma ya no contaba con dichas acciones y tampoco habría recibido contraprestación alguna por estas.
Banco Continental desembolsó el préstamo de USD 5 millones el 4 de septiembre de 2020, amortizable en 6 cuotas semestrales, con una tasa de interés del 4% anual, y con una garantía de prenda de acciones del préstamo, siendo estas al solo efecto de amortizar los intereses del crédito de una Sociedad Anónima otorgada por un tercero.
La imputación detalla que la firma Vicentin Paraguay SA, representada por Máximo Javier Padoan y José Luis Ganneschi, solo habría pagado dos cuotas de intereses. El 29 de marzo de 2021, Vicentin Paraguay abonó USD 108.895, correspondiente a la cuota de interés N° 1/6 con 26 días de atraso; y el 29 de octubre de 2021, la empresa abonó USD 69.890, correspondiente a la amortización de la cuota 2/6 con 59 días de atraso.
Fuente: ABC Color
