Fiscalía amplía pesquisa a empresas de Erico Galeano por lavado

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha ampliado la fiscalización sobre el senador Erico Galeano y todas sus empresas, tras la acusación presentada por el Ministerio Público por lavado de dinero y otros delitos conexos. Según confirmó Óscar Orué, titular de la institución, el pedido fue realizado por la Fiscalía en el marco de la investigación del operativo A Ultranza.

El senador colorado, perteneciente al movimiento Honor Colorado, se encuentra bajo la lupa de los investigadores por su presunta vinculación con una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Uno de los principales focos de la pesquisa se centra en la empresa Mercury Tabacos SA (Metasa), ligada al legislador.

Empresas de Erico Galeano bajo la lupa de la DNIT. Lo confirmó Óscar Orué a radio Monumental.

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— Telefuturo (@Telefuturo) May 29, 2024

La DNIT ya cuenta con datos de operaciones realizadas por las empresas de Galeano entre 2017 y 2019, pero el fiscal Deny Yoon Pak, a cargo del caso, ha solicitado extender la investigación a años anteriores. Este requerimiento se produce luego de que el senador estuviera en la mira por la venta de una lujosa vivienda valuada en USD 1 millón a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, considerado líder de la estructura criminal.

Orué recordó que, en su momento, Galeano se mostró enojado por la investigación, alegando una supuesta persecución política. Sin embargo, la DNIT aplicó las sanciones correspondientes, abriendo una carpeta por defraudación y cobrando una multa al legislador por una presunta declaración errónea, cuyo monto rondaría entre los USD 48.000 y 96.000.

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La acusación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak el pasado 24 de mayo ratifica la vinculación de Galeano con la estructura criminal liderada por Tío Rico y Sebastián Marset, además de otras personas identificadas en el operativo A Ultranza Py.

Según Corbeta, el senador no solo colaboró con la provisión de logística a través de una aeronave, sino que también participó en la transacción de compraventa de su inmueble en Aqua Village, facilitando a Tío Rico la posibilidad de convertir dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble.

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La ampliación de la investigación por parte de la DNIT y la acusación presentada por la Fiscalía suponen un nuevo capítulo en el caso que involucra al senador Erico Galeano. Los resultados de la fiscalización y el avance del proceso judicial arrojarán luz sobre la presunta participación del legislador en la red de lavado de dinero y sus vínculos con el narcotráfico.

Fuente: Última Hora