EE.UU. capacita a Paraguay en rastreo de dinero ilegal

En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro de los Estados Unidos. Este seminario está dirigido a diversas instituciones encargadas de la lucha contra el crimen organizado en Paraguay, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales en la detección y prevención de delitos financieros.

El evento reúne a un grupo diverso de participantes, entre los que se incluyen miembros del Poder Judicial, fiscales, funcionarios de Migraciones, la Policía Nacional y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Estos profesionales serán capacitados por expertos estadounidenses en el área de investigación financiera, específicamente en la tarea de “seguir el dinero” como estrategia fundamental para combatir el crimen organizado.

Apertura del Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro de EE.UU.

Palabras del Asesor del Dpto. de Justicia de EEUU, Brian Skaret y del Pdte de la Corte, Luis María Benítez.@1000_am… pic.twitter.com/g1xR9XgTBs

— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) November 11, 2024

El asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret, expresó su satisfacción por la realización de este seminario. Destacó que los participantes fueron seleccionados no solo por su rol institucional, sino por su trayectoria en resultados tangibles que contribuyen a la mejora de la seguridad financiera y la relación bilateral entre ambos países.

Durante su intervención, Skaret subrayó la experiencia y especialización de los instructores, quienes han logrado una sólida reputación internacional en la investigación financiera. Estos expertos se centran en la localización y trazabilidad de bienes ilícitos, un aspecto clave para desarticular las redes de crimen transnacional.

En este contexto, la Embajada de los Estados Unidos reafirmó su compromiso de apoyar a Paraguay en el fortalecimiento de su infraestructura de justicia y seguridad financiera. A través de estos programas de capacitación, se busca hacer de Paraguay un aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado, a nivel tanto nacional como regional.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Benítez Riera, destacó la relevancia de este curso, señalando que el mismo permitirá a los participantes mejorar su capacidad de respuesta frente a las amenazas financieras. Benítez Riera enfatizó que la lucha contra el fraude financiero y otros delitos económicos es un componente esencial para proteger el sistema económico del país.

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El curso también permitirá a los participantes adquirir las habilidades necesarias para investigar fraudes financieros, identificar redes de lavado de dinero y aplicar medidas más eficaces para contrarrestar el financiamiento de actividades ilícitas. Con ello, se busca reforzar la seguridad financiera en Paraguay y fomentar una respuesta más eficiente frente a estos delitos.

Este seminario es una muestra del esfuerzo conjunto entre Paraguay y Estados Unidos para combatir el crimen transnacional y proteger la integridad del sistema económico. A través de la capacitación de personal especializado, ambos países esperan fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos que presentan los delitos financieros en la región.

Fuente: ABC Color