FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos

El FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para determinar si existieron presuntos delitos de lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. La pesquisa se centra en movimientos de cientos de millones de dólares vinculados a la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La investigación apunta a esclarecer cómo operó la AFA en territorio estadounidense y el papel desempeñado por la empresa TourProdEnter LLC en contratos comerciales internacionales. Según publicó el diario argentino La Nación, las autoridades buscan establecer si parte de esas operaciones quedó bajo la jurisdicción penal de Estados Unidos.

Las indagaciones están a cargo de fiscales federales y agentes del FBI con sede en Washington DC y Miami. Los investigadores analizan documentación y testimonios relacionados con la administración de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, así como con las actividades de TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni.

Testigos y reuniones bajo análisis

De acuerdo con la publicación periodística, el empresario Guillermo Tofoni participó la semana pasada en una reunión por videoconferencia con investigadores estadounidenses. El encuentro habría durado aproximadamente tres horas y formaría parte de la recopilación de información dentro de la investigación preliminar.

Además, el Departamento de Justicia evalúa convocar a exfuncionarios del Gobierno del presidente argentino Javier Milei como posibles testigos. La intención es obtener información sobre personas que hayan tenido acceso a datos sensibles o hayan intervenido en controles vinculados a las operaciones de la AFA durante los últimos años.

EE.UU. – ARGENTINA / 07 DE JULIO DE 2026.

​FBI y Justicia de EEUU. investigan a la AFA por lavado de activos y fraude.

La lupa está sobre 260 millones de dólares y el desvío de 57 millones vinculados a sociedades.pic.twitter.com/Jrz8IXdsIx

— Crónica Mundial (@CronicaMundial_) July 8, 2026

Investigación iniciada en 2025

La investigación preliminar comenzó en 2025 y continúa en desarrollo. El caso está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington DC, y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses buscan determinar si las operaciones financieras investigadas constituyen delitos de lavado de activos o fraude bancario bajo la legislación federal. La información difundida hasta ahora corresponde a una investigación en curso y no implica una determinación de responsabilidad penal sobre las personas o entidades mencionadas.

Fuente: ÚH