Ueno Holding blanqueó dinero de Sebastián Marset según fiscalía

De acuerdo con una publicación de Última Hora, Ueno Holding habría sido utilizado para lavar dinero vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Paraguay. Las operaciones, realizadas entre noviembre y diciembre de 2021, permitieron introducir millones de dólares de presunto origen ilícito al sistema financiero mediante préstamos e inversiones que, según la Fiscalía, eran simulados.

En estas transacciones aparecen Credicentro y Ueno Holding, empresas vinculadas a la familia Vázquez. Alberto Koube, señalado como uno de los principales operadores financieros de Marset, habría utilizado ambas firmas para justificar el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico.

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Según la investigación del Ministerio Público, las operaciones alcanzaron los USD 4,1 millones. El mecanismo consistía en obtener supuestos préstamos dentro del mismo grupo empresarial y utilizar luego ese dinero para realizar inversiones. Para los investigadores, estas transacciones buscaban ocultar el verdadero origen de los recursos y darles una apariencia legal.

Las operaciones simuladas en Ueno Holding

Uno de los movimientos más importantes se registró el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría movilizado USD 2,5 millones en una sola jornada a través de Are Inversiones SA, una empresa que, de acuerdo con la investigación fiscal, habría sido adquirida para Marset.

La acusación señala que Koube solicitó préstamos millonarios a Ueno Holding Saeca y posteriormente destinó esos mismos recursos a inversiones en Credicentro Saeca. Los documentos establecían que ambas operaciones debían ser canceladas el 25 de junio de 2022.

Ese mismo 28 de diciembre también se registró una colocación de G. 1.300 millones en Credicentro, mediante un certificado de depósito de ahorro (CDA) a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube.

Cecilia Pérez señala vínculos entre el caso Ueno Bank y el esquema A Ultranza PY 🚨

⚖️ La abogada y exministra de Justicia cuestionó la falta de reacción de las autoridades ante las denuncias sobre presuntos vínculos entre Miguel Vázquez y Alberto Koube. Recordó que varias personas ya habían advertido sobre estas situaciones y que, según afirmó, se silenció a quienes denunciaban.

🗣️ «¿De verdad no se dan cuenta o creen que somos todos estúpidos?», cuestionó, advirtiendo que las decisiones políticas sobre el Ministerio de Justicia podrían poner en riesgo la vida de personas amenazadas.

📄 Pérez volvió a cuestionar la continuidad de Rodrigo Nicora al frente de la cartera y sostuvo que «ni siquiera tiene las condiciones para dirigir el Ministerio de Justicia».

#Ñanduti l #DíaD l @enriquegamarra

— Ñanduti (@nanduti) November 8, 2026

Para la Fiscalía, estos movimientos formaban parte de un esquema de triangulación financiera que permitía hacer circular el dinero entre distintas empresas y justificar su ingreso al mercado formal.

La urgencia de Marset por mover el dinero

Las operaciones se realizaron en un momento especialmente delicado para Sebastián Marset, quien por entonces se encontraba retenido en Dubái. Según los investigadores, su cuñado Mauro García Troche enviaba instrucciones a Koube para que consiguiera colocar los fondos a través de distintas operaciones financieras.

Los mensajes incorporados a la investigación reflejarían la urgencia del grupo por movilizar el dinero mientras el narcotraficante permanecía retenido en el extranjero.

La Fiscalía también identificó una operación anterior, realizada el 11 de noviembre de 2021, cuando ingresaron G. 10.000 millones a IOIO Saeca, una entidad que posteriormente pasaría a formar parte de la estructura de Ueno.

El dinero fue depositado por Koube a través de Grupo Tapyracuai SA. Para justificar la transacción, se presentó documentación relacionada con un supuesto préstamo otorgado por Financiera El Comercio Saeca.

Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que el crédito era ficticio y que los documentos fueron utilizados para aparentar una operación legítima. Según la acusación, el objetivo era incorporar al sistema financiero recursos provenientes del tráfico internacional de drogas.

El vínculo con un yate y la condena de Koube

Alberto Koube fue condenado a seis años de prisión en el marco del operativo A Ultranza Py, una investigación que permitió identificar una estructura dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico. La condena fue confirmada en segunda instancia en marzo de 2026.

🚨🛥️ EL YATE ZEUS: UNA OPERACIÓN QUE VUELVE AL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

La embarcación de lujo incautada en Itapúa por el caso Ueno está vinculada a una operación comercial entre Miguel Vázquez y Alberto Koube Ayala, condenado en la causa A Ultranza Py.

📌 En febrero de 2022, Vázquez informó a la Fiscalía que había adquirido el yate Azimut AZ62, de 19 metros, y que estaba realizando los trámites para transferirlo a su nombre.

El empresario sostuvo que la compra fue legal y que los pagos y seguros estaban documentados.

⚖️ La investigación también alcanzó aeronaves vinculadas a Vázquez y otros bienes sujetos a medidas cautelares.

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— Noticias y Política Paraguay (@notipolitica26) November 9, 2026

El caso también puso bajo la lupa una operación comercial relacionada con Miguel Vázquez, vinculado al grupo financiero.

El 24 de febrero de 2022, Vázquez remitió una nota al fiscal adjunto Marcos Alcaraz para informar que había adquirido de Koube un yate Azimut AZ62.

Con esa comunicación, buscaba dejar constancia de la compra y evitar que la embarcación fuera alcanzada por las medidas de embargo relacionadas con la investigación.

Las operaciones descritas por la Fiscalía muestran cómo, presuntamente, se utilizaron préstamos, inversiones y movimientos entre empresas para introducir fondos de origen ilícito al circuito financiero paraguayo. El caso forma parte de las investigaciones sobre la red de lavado de dinero que habría respaldado las actividades de Marset en la región.

Fuente: Última Hora