La agente fiscal indicó a la 1080 AM que la investigación es incipiente, se da tras el resultado de un informe remitido por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Señaló que la Seprelad constató algunas inconsistencias, las cuales serían significativas, no pudo brindar el dato de manera precisa.
Sobre Caballero pesa otra investigación, por supuesto tráfico de influencias, referente a los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
