Investigan empresa de ‘El Croata’ en Paraguay por posibles vínculos con el cártel de Sinaloa

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay ha abierto una investigación sobre la empresa Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S. A. (NB), cuyo accionista es Ivo Rojnica, alias ‘El Croata’. Rojnica fue detenido en Argentina en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero ligado al cártel de Sinaloa.

El superintendente de la CNV, Joshua Abreu, confirmó que la investigación se centra en las actividades de NB, donde Rojnica posee el 40% de las acciones. La empresa, registrada en 2021, estaba suspendida para operaciones bursátiles por falta de patrimonio efectivo.

“Estamos ahora bajo una investigación de la superintendencia que básicamente, lo que sí te puedo confirmar, en el 2014 se constituyó NB casa bolsa, en el 2021 se registró como casa de bolsa, pero estaba suspendido para operaciones bursátiles, por falta de patrimonio efectivo, es decir, no llegaban a los límites que se necesitaban para entrar al mercado bursátil”, explicó Abreu.

Investigan a empresas paraguayas que estarían vinculadas a «El Croata», supuesto «rey del dólar blue» en Argentina

♦️ Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dijo que Ivo Rojnica es accionista de una casa de bolsa en nuestro país.

♦️ No obstante,… pic.twitter.com/EipENd6ZaY

— NPY Oficial (@npyoficial) October 25, 2023

La empresa, según Abreu, ha realizado solo tres transacciones bursátiles. Además de Rojnica, otros accionistas incluyen a Agustín Estrada, con el 40% de las acciones, y Jonathan Rivas, quien poseía el 20% de las acciones antes de venderlas.

Abreu señaló que la CNV tiene toda la información sobre quiénes estaban invirtiendo en NB. El total de operaciones de NB en el mercado era de solo entre USD 100 y USD 110 mil, una cifra minúscula en comparación con los USD 4 mil millones que la CNV cerró este año.

Anteriormente, NB había enfrentado varias investigaciones por temas de cumplimiento normativo en cuanto a niveles prudenciales, pero no en cuanto a operativas porque no estaban operando dentro del mercado.

Finalmente, Abreu comentó que desde el año pasado se aprobó una reglamentación tras la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se establece que ningún accionista de una casa de bolsa puede estar bajo un listado de sanciones financieras.

Fuente: ABC Color.