Nuevo esquema delictivo usa creadores digitales y enciende las alarmas

Las redes criminales de América Latina expanden sus operaciones mediante el lavado de activos de los narcoinfluencers en plataformas digitales. Una investigación de Insight Crime encendió las alarmas regionales al revelar esta peligrosa modalidad delictiva. Bandas internacionales usan la imagen y el alcance de los creadores digitales para blanquear capitales ilícitos en la economía formal. Este fenómeno elude eficazmente los mecanismos tradicionales de control que emplean las unidades de inteligencia financiera de la región.

Las organizaciones del narcotráfico aprovechan la opulencia virtual de estas figuras públicas para su beneficio económico. El esquema criminal introduce flujos de dinero sucio simulando transacciones comerciales legítimas. Por esta razón, la seguridad financiera de los diferentes países enfrenta un desafío técnico sin precedentes. La normalización del lujo en internet facilita que estas actividades ilícitas pasen desapercibidas ante los fiscalizadores del Estado.

En Brasil, la Policía Federal ejecutó con éxito la denominada Operación Narco Fluxo contra estas redes de blanqueo. La intervención derivó en la detención del conocido influencer local Chrys Dias. Las autoridades vinculan directamente al ciudadano detenido con la organización criminal Primer Comando Capital. Las pesquisas oficiales detectaron transacciones sospechosas por 320 millones de dólares desde el año 2023. Dicha cifra equivale a unos 1.600 millones de reales en movimientos detectados.

PF apura transferências de Deolane e Marçal com MC Ryan

A investigação da PF que culminou na prisão dos MCs Ryan SP e Poze do Rodo e dos influenciadores Chrys Dias e Raphael Sousa, dono da página Choquei, cita também transferências milionárias a Deolane Bezerra e Pablo Marçal. pic.twitter.com/UxgWtRwtvl

— Pri (@Pri_usabr1) April 17, 2026

¿Cómo operan las bandas en México y Colombia?

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México mantiene bajo investigación abierta a 64 influencers. Los agentes detectaron nexos económicos de estos creadores digitales con el Cártel de Sinaloa. El blanqueo de activos se instrumentaba mediante la organización masiva de rifas. Asimismo, la estructura firmaba contratos publicitarios simulados con diversas empresas vinculadas al citado grupo de narcotráfico.

El escenario del lavado de dinero se replica de igual manera en Colombia. La Fiscalía General de ese país acusó formalmente al influencer local Javier Arias Stunt. Las autoridades judiciales comprobaron que el procesado blanqueaba capitales provenientes del narcotráfico a gran escala. Su modalidad delictiva consistía en organizar rifas periódicas de bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Así justificaba el ingreso constante de capitales sucios al sistema bancario colombiano.

Tácticas de los narcoinfluencers para burlar controles

Las modalidades operativas identificadas por los investigadores constan de estrategias comerciales específicas. Entre estas maniobras destacan las rifas ficticias o infladas de valiosos bienes. Los investigados declaran de forma engañosa la venta total de miles de boletos de sorteos. Sin embargo, los creadores digitales solamente colocan una mínima fracción en el público. El dinero restante reportado como ganancia legal constituye el capital ilícito introducido por las bandas.

Las redes delictivas utilizan además premios pactados como retorno de supuestas donaciones previas de los seguidores. El esquema criminal incluye también el pitufeo para evitar las alertas. Esta táctica consiste en fragmentar los fondos en múltiples pagos de bajo monto por conceptos de publicidad. De este modo, evitan superar los topes que activan los controles bancarios obligatorios. Adicionalmente, las bandas operan con criptomonedas para complicar la trazabilidad de transacciones internacionales.

Los delincuentes recurren a facilitadores profesionales como abogados, contadores y notarios para expresar legalmente el esquema comercial. Existen factores que facilitan este delito en internet. El principal elemento radica en la normalización de la riqueza en perfiles virtuales. La exhibición de mansiones, autos lujosos y joyas no genera sospechas inmediatas por los hábitos de consumo. A esto se suman los vacíos regulatorios vigentes, ya que estos creadores no son sujetos obligados.

Antecedentes de narcotráfico y entorno digital paraguayo

En Paraguay, fuentes oficiales del sistema de seguridad confirmaron que no existen investigaciones financieras abiertas sobre este fenómeno. Pese a esto, el país registra antecedentes criminales que conectan el narcotráfico con el entorno digital.

El primer caso relevante ocurrió en mayo de 2024 en Asunción. Agentes estatales detuvieron a Fernando Agustín Rodríguez Gerula en el barrio San Cristóbal. La Secretaría Nacional Antidrogas constató que utilizaba su exposición en redes para comercializar éxtasis en polvo y cocaína rosa.

El segundo antecedente involucra directamente a Tatiana Elizabeth Gómez Hanson, campeona sudamericana de fisicoculturismo e influencer. La mujer fue capturada en agosto de 2024 durante el operativo Relaed en Villarrica. Gómez Hanson operaba ligada a una estructura criminal dirigida por su pareja sentimental. Esta red distribuía miles de dosis de cocaína y crack en discotecas de Guairá. El problema principal en Paraguay sigue siendo el vacío normativo. No obstante, Brasil legisló en enero de 2026 una ley multimedia.

Fuente: LPO