Allanamientos y detenidos por millonaria estafa

La estafa YIDA habría dejado unas 2.000 víctimas en Paraguay y movido más de G. 22.000 millones. El esquema ofrecía ganancias desde el hogar con inversiones iniciales desde G. 200.000. Las personas debían completar supuestas tareas vinculadas con exportaciones al mercado chino. Además, recibían incentivos para captar a nuevos participantes y aumentar sus beneficios.

Este lunes, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron la operación “YIDA Transfronterizo”. Los procedimientos incluyeron allanamientos simultáneos, principalmente en el departamento de Misiones. La investigación apunta a una presunta organización dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal. La intervención busca identificar a los operadores locales y recuperar parte de los fondos.

La captación se realizaba mediante anuncios de empleos remotos difundidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Tras ingresar al sistema, las víctimas transferían dinero a cuentas administradas en Paraguay. Cuando intentaban retirar las ganancias, les exigían otro pago equivalente al 20 %. La suma era presentada como un impuesto o una comisión. Luego del depósito, los administradores bloqueaban a los usuarios en WhatsApp.

La estafa YIDA convertía fondos en criptomonedas

Según los investigadores, el dinero permanecía poco tiempo en las cuentas bancarias receptoras. Posteriormente, los fondos eran convertidos a la criptomoneda USDT y enviados a billeteras digitales administradas desde el extranjero. Este procedimiento dificultaba el rastreo de las operaciones. Las pesquisas también detectaron conexiones entre Paraguay y países asiáticos mediante direcciones IP compartidas.

La Fiscalía documentó inicialmente a 60 víctimas directas, con un perjuicio comprobado de G. 605.468.213. Sin embargo, el análisis de dispositivos electrónicos y movimientos de criptomonedas reveló transacciones superiores a USD 3 millones. Esa cifra equivale a más de G. 22.000 millones. La Policía Nacional también reportó otras 211 denuncias formalizadas relacionadas con el presunto esquema.

CAEN LOS PRIMEROS ESTAFADORES DE LA «OPERACIÓN YIDA» 🔴

➡️ El Ministerio Público emitió 25 órdenes de captura y cuatro allanamientos contra presuntos operadores de la estructura crim¡nal.

👤 Entre los principales objetivos identificados figuran Carlos Ramón Segovia Báez,… pic.twitter.com/uHghQ3dpDA

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Detenidos y órdenes de captura por la estafa YIDA

La investigación derivó en 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento. Los principales investigados son Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez. Los cuatro ya fueron detenidos. La fiscala Ruth Karina Benítez informó que Jhonathan tenía en una cuenta virtual alrededor de USD 18.000.

AHORA 🔴 Policía detiene a 3 personas tras allanamientos en Misiones por estafas electrónicas

👉🏼 El comisario Julio Vera, Jefe de Delitos Financieros, manifestó que estas personas son consideradas parte de la «cabeza» de esta organización criminal.

👉🏼 La red habría logrado… pic.twitter.com/0zYyQhrLIp

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El Ministerio Público inició gestiones de cooperación internacional para solicitar el congelamiento de cuentas y el embargo de las billeteras utilizadas. Las autoridades también analizan la posible existencia de víctimas en Chile. Finalmente, recomendaron desconfiar de ofertas laborales o inversiones que prometan ganancias extraordinarias mediante depósitos previos o la incorporación de nuevos participantes.

Fuente:  EXTRA