Caso Ueno Bank: Fiscalía abre causa por denuncia del BCP

El Ministerio Público abrió una investigación penal sobre el caso Ueno Bank, según informó ABC Color. La decisión fue tomada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, luego de que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) presentaran una denuncia formal durante la mañana de este martes en Asunción.

La investigación buscará esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la entidad bancaria. La denuncia llegó acompañada de una importante cantidad de documentos que serán revisados por los fiscales asignados al caso. Hasta el momento, el Ministerio Público no dio a conocer la carátula oficial del expediente.

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Para llevar adelante la investigación, Rolón Fernández dispuso la conformación de un equipo especial de fiscales, que trabajará bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón. Los agentes tendrán la tarea de analizar la documentación presentada por el BCP y determinar si existen elementos que permitan identificar posibles hechos punibles.

🚨 La Fiscalía abre una causa penal en el caso Ueno Bank.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso investigar los hechos comunicados por el Banco Central del Paraguay @BCP_PY, mediante una nota firmada por su presidente, Carlos Carvallo, y los miembros del directorio.

La investigación estará a cargo de un equipo de fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.

El objetivo es determinar si existen hechos punibles y eventuales responsabilidades penales en el caso.

— Agenda Paraguay (@agparaguay) November 3, 2026

¿Quiénes son los fiscales que investigarán el caso Ueno Bank?

El equipo estará integrado por cuatro fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA): Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta. Todos fueron designados por el fiscal general para trabajar en la investigación relacionada con Ueno Bank.

Los agentes comenzarán con la revisión de los informes técnicos y demás documentos entregados por el Banco Central del Paraguay. Con base en esa información, deberán definir las primeras diligencias, entre ellas posibles pedidos de informes, declaraciones y otras medidas que consideren necesarias para avanzar con la causa.

La investigación estará centrada en determinar qué ocurrió dentro de la entidad bancaria y si las irregularidades señaladas por el organismo regulador constituyen delitos que deban ser investigados por el Ministerio Público.

Denuncia del BCP contra Ueno Bank supera las 2.200 páginas

Uno de los aspectos que llama la atención es la cantidad de documentación presentada por el Banco Central del Paraguay. Según el reporte de ABC Color, la denuncia principal tiene más de 200 páginas, en las que los técnicos del organismo detallan las presuntas irregularidades detectadas durante los controles realizados a Ueno Bank.

A ese documento se suman más de 2.000 páginas de anexos, que incluyen auditorías, balances, registros contables y otros antecedentes relacionados con la situación financiera de la entidad.

Toda esta documentación fue entregada al Ministerio Público y quedará a cargo del equipo fiscal designado para el caso. Los investigadores deberán revisar los informes, contrastar los datos y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con posibles imputaciones.

Por ahora, la causa se encuentra en una etapa inicial. Los fiscales comenzarán con el análisis de los documentos presentados por el BCP, mientras se aguardan las primeras decisiones sobre las diligencias que se realizarán para esclarecer los hechos denunciados.

Fuente: ABC Color