Banqueros obtienen sobreseimiento en caso Pavo Real II

El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno dictó el sobreseimiento definitivo de los directivos de Zeta Banco en el caso Pavo Real II. La resolución favoreció al empresario Luis María Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Mathías Gaona, presidente y accionista de la firma Finexpar SAECA, respectivamente. El Ministerio Público argumentó que los elementos reunidos en la investigación generaron dudas sobre su participación dolosa o negligente en operaciones vinculadas al lavado de activos.

La decisión siguió al pedido formulado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola, quien ratificó en audiencia preliminar el requerimiento conclusivo presentado junto con las fiscales Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. Los directivos habían sido imputados en agosto de 2024 por supuestamente haber facilitado la compra irregular de un inmueble en Amambay a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio Gomes. Para la Fiscalía, la operación habría simulado actividad ganadera con el fin de lavar dinero del narcotráfico.

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En su dictamen, el Ministerio Público sostuvo que la investigación no logró demostrar, con el nivel de convicción requerido, que los directivos hubieran conocido el origen ilícito del establecimiento al participar en las operaciones. Indicó que, si bien las transacciones cuestionadas forman parte de un esquema relacionado con el lavado de activos, no se pudo establecer una conducta dolosa ni una negligencia grave de los banqueros. Señaló que esta falta de certeza impedía sostener una acusación y abrir un juicio.

La Fiscalía explicó además que el hecho investigado existió y que la causa contra Rodrigues y otros implicados mantiene elementos suficientes para sostener la acusación por lavado de dinero. Sin embargo, consideró que se agotaron todas las diligencias posibles respecto a los directivos de Finexpar y que ya no era razonable esperar la incorporación de nuevos indicios. Con base en ello, los fiscales concluyeron que correspondía el sobreseimiento definitivo conforme a la normativa aplicable.

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El caso incluye también la situación procesal de Alexandre Rodrigues, cuya audiencia preliminar fue reprogramada para el 26 de noviembre a pedido de su defensa. La acusación sostiene que Rodrigues estaría vinculado a la organización liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Según la Fiscalía, información remitida desde Brasil apunta a transacciones inmobiliarias que formarían parte del patrimonio del grupo criminal y que habrían sido gestionadas en territorio paraguayo.

Entre esas operaciones figura la adquisición de la estancia Negla Poty, ubicada en Bella Vista Norte, Amambay, propiedad que habría sido parte del esquema de lavado atribuido a Rodrigues y su padre. La Fiscalía indicó que el acusado habría mantenido negociaciones personales con organizaciones criminales de otros países para transacciones de bienes y sustancias ilícitas. La causa seguirá avanzando en la etapa preliminar con la revisión de los elementos reunidos.

Fuente: ABC Color