La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha informado al Ministerio Público que Dany Durand Espínola, exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, junto con su esposa Luz Marina González, no se desvincularon de las empresas del Grupo Mocipar, contrariamente a lo que habían afirmado anteriormente.
La fiscalía ha ampliado la imputación contra ocho exdirectivos del grupo, en un caso que revela un presunto esquema de estafas y lavado de dinero. Durand había presentado un contrato que supuestamente documentaba la venta de acciones de varias empresas de Mocipar, pero las investigaciones fiscales y tributarias muestran una realidad diferente.
El contrato presentado por Durand se ha revelado como un acuerdo privado no formalizado en escritura pública. Además, se ha descubierto que Durand y González continuaron ejerciendo control sobre las cuentas bancarias de las empresas, firmando cheques en nombre de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A.
Un aspecto particularmente sospechoso es la transferencia gratuita de un vehículo de lujo Mercedes Benz, con un valor de 79.000 dólares, a una empresa relacionada con Durand y González. Además, se han identificado operaciones de compra de vehículos de alta gama, que aparentemente no tenían relación con los fines empresariales de Mocipar y que se realizaron en detrimento del patrimonio disponible para cumplir con las obligaciones con sus clientes.
Fiscalía amplió imputación contra Dany Durand y 7 personas más
La fiscala Alba Delvalle imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Delvalle amplió la imputación y solicitó entre las medidas… pic.twitter.com/BgnHuKcb9Q
— Radio Ñandutí (@nanduti) December 12, 2023
La fiscalía sostiene que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes, ya que las adquisiciones de vehículos se hicieron a crédito, sin pagar lo correspondiente. Se presume que los representantes legales, accionistas y directores de Mocipar no registraron ni pagaron el Aporte Obrero Patronal correspondiente a la Seguridad Social, privando a sus empleados de este beneficio.
En este contexto, la fiscal Alba María Delvalle ha imputado a Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, y otros cuatro exdirectivos por su presunta participación en los delitos de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis y evasión de aportes a la Seguridad Social.
Además, Durand y su esposa están imputados por presunto lavado de dinero, acusados de ocultar objetos provenientes de un hecho antijurídico. Los antecedentes indican que los clientes de las empresas del Grupo Mocipar no recibieron los bienes comprometidos, lo que desencadenó la apertura de la investigación.
Fuente: ABC Color
